葫蘆島銀行在2020年經(jīng)歷了一場震撼業(yè)界的金融風(fēng)暴。當年8月,該行原董事長李玉林與新任代理行長李曉東上任伊始,便與大股東之一的“準90后”段某濤,以及周某龍共同策劃了一起驚人的資金挪用案。他們以解決不良資產(chǎn)為借口,設(shè)計虛構(gòu)資產(chǎn)管理計劃,從銀行挪用了高達26億元的資金,供段某濤個人消費。此后,周某龍與項某協(xié)作,將這26億中的18億非法兌換成外幣,轉(zhuǎn)移到段某濤在香港控制的公司賬戶里。涉及此筆資金轉(zhuǎn)移的陳某,因犯洗錢罪被判刑2年3個月,并被罰款200萬元。
葫蘆島銀行的歷史可追溯到2001年,最初名為葫蘆島市商業(yè)銀行,由城市信用合作社演變而來,后于2010年更名。2016年底,葫蘆島銀行引入大連中盈控股集團作為其最大股東,而段某濤正是這家集團的實際控制人,并在成為股東后進入董事會,當時年僅31歲。
案件發(fā)生的同一時期,葫蘆島銀行原行長王學(xué)伶因涉嫌嚴重違紀違法被調(diào)查,李玉林與李曉東分別接替主持全行工作和代理行長職務(wù)。不料,正是在這個月,他們與段某濤聯(lián)手完成了這起挪用巨資的行動。
2021年,葫蘆島銀行面臨信用評級下降,其財務(wù)穩(wěn)定性和資產(chǎn)質(zhì)量均受到質(zhì)疑。為應(yīng)對危機,遼寧省在接下來的幾年中采取措施,包括發(fā)行專項債券注資葫蘆島銀行,旨在幫助銀行度過難關(guān)并實施改革。至2023年初,遼寧省調(diào)整了注資策略,繼續(xù)支持銀行,此時葫蘆島銀行的資產(chǎn)規(guī)模已超過900億元。
一則裁判文書,牽出一樁銀行高層勾結(jié)股東挪用巨額資金的違法行徑。
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