官方回應企業(yè)違法所得百元被罰千萬 嚴打"假外資"違法行為
官方回應企業(yè)違法所得百元被罰千萬
6月27日，國家外匯管理局青島市分局公布了一項外匯行政處罰信息。青島興信昌新材料科技有限公司因違反相關外匯管理規(guī)定，將外匯非法匯入境內，遭到處罰。盡管該企業(yè)的違法所得僅為591.63元，罰款數額卻高達近1863.9萬元，這一巨大反差引起了公眾關注。
據青島市分局透露，經過調查，青島興信昌新材料科技有限公司表現出“假外資”空殼公司的典型特點：無實際運營活動、無員工、法定代表人掛名不參與實際管理、境外股東實為境內個人控制、資金流動迅速且疑似與地下錢莊有關聯(lián)。此類資金通過“資本金匯入+地下錢莊匯出”的方式運作，不僅未能促進地方經濟的實際增長，還偏離了吸引外資以引進先進技術及管理經驗的政策目標，甚至干擾了宏觀經濟的準確判斷。對此類欺騙性交易，外匯管理部門堅持嚴懲不貸。
該企業(yè)違反了匯發(fā)〔2014〕37號文件的規(guī)定，涉及非法匯入資金2883萬美元（約1.86億元人民幣）?；诖?，青島市分局根據《外匯管理條例》第四十一條，決定對其處以非法匯入金額10%的罰款，即1863.89萬元。此外，根據《行政處罰法》，該企業(yè)因非法行為產生的591.63元利息也被沒收。
進一步調查發(fā)現，青島興信昌新材料科技有限公司目前處于經營異常狀態(tài)。因其未按時公示年度報告，已被市場監(jiān)管部門列入異常名錄。該公司成立于2021年6月，注冊資本5000萬美元，其主要股東為香港威瑪鑫貿易有限公司。有趣的是，這家香港公司在同年還在濟寧市注冊了另一家新材料公司，但僅半年后便注銷了。
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