合肥：兩天購買600多萬黃金，神秘“豪客”被刑拘！洗錢黑幕曝光
一家位于合肥市瑤海區(qū)的金店迎來了一位不同尋常的顧客。這位顧客背負(fù)書包，頭戴帽子和口罩，顯得十分神秘。他的購物方式更是令人側(cè)目——不關(guān)心款式，不詢問價(jià)格，只是一口氣指定了價(jià)值250多萬元的黃金商品，打算全部買下。金店負(fù)責(zé)人察覺到這異常的行為，隨即在警民溝通群中向警方反映了這一情況。
警方介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該顧客的舉動(dòng)確實(shí)有悖常理，尤其是在不合時(shí)宜的裝束下大額購買黃金，顯得尤為可疑。通過對他的支付信息進(jìn)行深入分析，警方確認(rèn)了其涉嫌洗錢活動(dòng)。原來，該男子使用的銀行卡歸屬一名遠(yuǎn)在遼寧的人士，而此人并未親自進(jìn)行消費(fèi)。這筆巨額消費(fèi)的來源被追溯到涉及詐騙的資金鏈中。
進(jìn)一步的調(diào)查顯示，嫌疑人秦某，年僅二十多歲，來自廣西。警方通過監(jiān)控追蹤，在其再次于蜀山區(qū)某金店進(jìn)行類似交易后將其抓獲，現(xiàn)場還查獲了近百萬價(jià)值的黃金。據(jù)秦某供述，他通過境外聊天軟件與洗錢團(tuán)伙取得聯(lián)系，受雇來到合肥執(zhí)行洗錢任務(wù)，團(tuán)伙承諾給予提成和日薪作為報(bào)酬。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，秦某在短短兩天內(nèi)，輾轉(zhuǎn)合肥三家金店，累計(jì)刷卡消費(fèi)金額高達(dá)610萬元，所有款項(xiàng)均被證實(shí)來源于詐騙活動(dòng)。目前，秦某已被刑事拘留，案件正在深入調(diào)查中。
(責(zé)任編輯：張佳鑫)
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