12億協議存款為何不翼而飛 資金迷蹤與銀行責任疑云
12億協議存款為何不翼而飛
優(yōu)策投資，一家在中國證券投資基金業(yè)協會注冊的私募基金，自2018年起備案了28只產品。從2019年開始，其通過與長安銀行簽訂的《協議存款合同》，將“優(yōu)策長實”、“優(yōu)策長秀”及“優(yōu)策月月盈3號”這三只基金的部分資金存入長安銀行特定支行的私募基金專戶中。根據協議，優(yōu)策投資可分批注入資金，銀行則需每月提供賬戶余額明細。這些存款在2023年的年報中顯示累計達到12.52億元。
然而，今年7月初，投資者發(fā)現賬戶余額未能如常更新，經查詢發(fā)現，原本存于長安銀行的巨額資金僅剩8.6萬元。進一步調查顯示，這些資金除了一小部分仍留在賬戶內，其余已被轉移到三家外部公司：寶雞鳳凰嶺股權投資管理有限公司、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠大資產管理有限公司。
優(yōu)策投資隨即暫停了涉事基金的申贖業(yè)務，并委托律師介入，向長安銀行發(fā)送律師函，指出存款賬戶違反協議開通網銀，導致資金流失，律師函中提及的存款總額為13.2億元。協議存款合同明確規(guī)定了不開通網銀，且資金不得劃入其他賬戶，但實際情況顯然與此相悖。
托管券商興業(yè)證券和海通證券表示對資金異常流動并不知情，長安銀行則聲稱是根據與優(yōu)策投資簽訂的補充協議開通網銀。銀行方面強調，開通網銀是應企業(yè)申請，并遵循了相關流程。然而，法律專業(yè)人士指出，補充協議若與主合同相沖突，不能對抗主合同的約束力，尤其是在涉及資金監(jiān)管的嚴格條款下，銀行可能難以完全免責。
目前，針對此事，長安銀行已將相關材料提交給司法機關，案件正處于調查處理階段。12億協議存款為何不翼而飛！
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