中國建設(shè)銀行一分行副行長被查 洗錢罪與違法放貸案終審維持原判
今年1月2日，甘肅酒泉市肅州區(qū)人民法院對中國建設(shè)銀行玉門支行前行長雒玉亮作出了判決，認定其在任內(nèi)違法發(fā)放貸款并涉及洗錢活動。雒玉亮被判處四年六個月的有期徒刑，并處以10萬元罰款。雒玉亮對此判決表示不服并提出上訴，但7月24日，酒泉市中級人民法院決定維持原判。此前的2023年2月，雒玉亮因涉嫌嚴重違紀違法被正式立案審查和監(jiān)察調(diào)查。調(diào)查揭示，雒玉亮在職期間，即2014年至2016年，連續(xù)三年違規(guī)為一家公司提供了價值4.5億元的黃金租賃服務及流動資金貸款。此外，2016年至2017年間，他還遵照建行酒泉分行前行長張某的指示，利用親屬銀行賬戶幫助張某存放并轉(zhuǎn)移了100萬元受賄款項，其中60萬元后續(xù)根據(jù)張某要求轉(zhuǎn)給了其他人。
法院審理指出，雒玉亮的行為明顯違反了國家貸款規(guī)定，導致重大損失，構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪；同時，其為賄賂資金提供賬戶并進行轉(zhuǎn)賬的行為構(gòu)成了洗錢罪?？紤]到雒玉亮在調(diào)查過程中坦白了違法發(fā)放貸款的事實，主動交代了洗錢行為，且已退還非法所得，在違法發(fā)放貸款環(huán)節(jié)中扮演的是輔助角色，因此存在從輕處罰的情節(jié)?；诖?，法院作出了上述裁決。
(責任編輯：張蕾)
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