道明銀行撥出26億美元以備美國罰款
8月22日消息,道明銀行正在為其料將支付的反洗錢案罰款撥出26億美元,并繼續(xù)尋求全面的解決方案以應對美國金融犯罪執(zhí)法局和司法部對其進行的反洗錢民事和刑事調查。(彭博)
在2020年8月,一起銀行內部的違法行為被揭露,涉及葫蘆島銀行的高層管理人員與股東之間的不法合作
2024-06-19 08:23:57銀行原董事長挪用26億供股東揮霍一則裁判文書,牽出一樁銀行高層勾結股東挪用巨額資金的違法行徑。
2024-06-19 09:49:52挪用26億供股東揮霍當?shù)貢r間2月28日,美國紐約上訴法院裁定,美國前總統(tǒng)特朗普必須就其民事欺詐案繳納全部4.54億美元罰款。
2024-02-29 07:07:38美國7月3日,市場聚焦于一條與美元相關的信息:贊比亞或將使用美元列為違法行為,觸犯者或面臨最長十年監(jiān)禁及大額罰款。贊比亞,這個非洲中南部的內陸國家,因擁有豐富的銅礦資源而被稱為“銅礦之國”
2024-07-04 10:16:21突然抵制美元?“銅礦之國”宣布:使用美元將面臨十年監(jiān)禁或巨額罰款央視記者當?shù)貢r間7月24日獲悉,一份法庭文件顯示,美國司法部表示已經(jīng)與波音公司敲定了2.436億美元罰款認罪協(xié)議的細節(jié)
2024-07-25 08:22:17美司法部與波音敲定2.436億美元罰款認罪協(xié)議細節(jié)