反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪，強化金融安全監(jiān)管
反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪
9月9日，全國人大常委會法制工作委員會召開了記者會。發(fā)言人王翔在會上宣布，十四屆全國人大常委會第十一次會議將于9月10日至13日在北京召開。在這次會議上，反洗錢法修訂草案將接受第二次審議。
王翔詳細說明了反洗錢法修訂草案二次審議稿的內容。今年4月，該修訂草案在十四屆全國人大常委會第九次會議上首次被審議。根據各方反饋，即將提交本次常委會審議的修訂草案計劃做出多項重要調整：
1. 優(yōu)化反洗錢工作的基本原則和要求，確保反洗錢措施與實際洗錢風險相匹配，同時保障金融交易的順暢進行。 2. 修訂反洗錢定義，具體列出七類上游犯罪行為，并增設概括性條款以擴大涵蓋范圍，加深對洗錢危害的認識，聚焦反洗錢關鍵領域，強化與刑法規(guī)定的協(xié)同性。 3. 針對新興洗錢手段提出監(jiān)測要求。 4. 明確金融機構需執(zhí)行的客戶盡職調查程序及洗錢風險管理標準。 5. 對特定非金融機構履行反洗錢責任的規(guī)定進行細化。 6. 調整法律責任條款，合理設定處罰力度和金額，確保懲罰與違法行為相稱。
這些修改旨在全面提升反洗錢工作的有效性和針對性，適應當前反洗錢形勢的復雜變化。
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