反洗錢法修訂草案:擬明確七類上游犯罪
9月9日,全國人大常委會法制工作委員會召開了記者會。發(fā)言人王翔在會上宣布,十四屆全國人大常委會第十一次會議將于9月10日至13日在北京召開。在這次會議上,反洗錢法修訂草案將接受第二次審議。
王翔詳細說明了反洗錢法修訂草案二次審議稿的內容。今年4月,該修訂草案在十四屆全國人大常委會第九次會議上首次被審議。根據各方反饋,即將提交本次常委會審議的修訂草案計劃做出多項重要調整:
1. 優(yōu)化反洗錢工作的基本原則和要求,確保反洗錢措施與實際洗錢風險相匹配,同時保障金融交易的順暢進行。 2. 修訂反洗錢定義,具體列出七類上游犯罪行為,并增設概括性條款以擴大涵蓋范圍,加深對洗錢危害的認識,聚焦反洗錢關鍵領域,強化與刑法規(guī)定的協(xié)同性。 3. 針對新興洗錢手段提出監(jiān)測要求。 4. 明確金融機構需執(zhí)行的客戶盡職調查程序及洗錢風險管理標準。 5. 對特定非金融機構履行反洗錢責任的規(guī)定進行細化。 6. 調整法律責任條款,合理設定處罰力度和金額,確保懲罰與違法行為相稱。
這些修改旨在全面提升反洗錢工作的有效性和針對性,適應當前反洗錢形勢的復雜變化。
全國人大常委會法制工作委員會在9月9日的記者會上宣布,即將于9月10日至13日舉行的十四屆全國人大常委會第十一次會議將審議反洗錢法修訂草案二次審議稿
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