海銀財富被立案調(diào)查 涉嫌非法集資，實控人及高管被采取措施
海銀財富被立案調(diào)查
近日，上海警方正式通報，海銀財富管理有限公司因涉嫌非法集資犯罪已被立案偵查。據(jù)悉，包括實控人韓宏偉在內(nèi)的多名高管已被采取刑事強制措施。為加快案件辦理并盡可能挽回投資人的損失，公安機關正在全面收集證據(jù)，并鼓勵投資人通過多種渠道進行報案，如關注“上海奉賢”公眾號進行網(wǎng)上報案，或選擇郵寄、電話、實地報案方式。此外，警方提醒報案人需按系統(tǒng)指引完成注冊并提交相關材料。
此前，海銀財富于去年12月開始暫停其所有理財產(chǎn)品的兌付，這一舉動引起了市場的廣泛關注。作為運營已超18年的金融機構，海銀財富提供廣泛的金融服務，包括第三方理財、產(chǎn)品研究開發(fā)及技術咨詢等。其業(yè)務網(wǎng)絡遍布全國，共設立170余家分支機構，覆蓋80多個城市。
據(jù)調(diào)查，海銀財富通過廣泛的線下財富中心網(wǎng)絡，吸引了超過4萬名高凈值客戶，涉及理財產(chǎn)品數(shù)量達465種，總規(guī)模逾700億。然而，該公司的運作模式暴露出問題，其中包括利用眾多空殼公司構建復雜的資金池，理財產(chǎn)品通過非正規(guī)渠道登記備案，以及資金投向與宣傳內(nèi)容不符等嚴重違規(guī)行為。
近年來，海銀財富面臨的法律挑戰(zhàn)顯著增加，2024年至今卷入的司法案件高達125起，其中多為被告方，且今年已有45起開庭公告。此外，公司還面臨稅務催繳通知與被執(zhí)行案件，被執(zhí)行標的總額達到72萬元，主要糾紛類型集中于理財爭議和勞動爭議。
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