警銀聯(lián)動成功截胡18萬涉詐資金無聲保衛(wèi)戰(zhàn)守護財產(chǎn)安全

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2024-10-23 13:36:53 陜西網(wǎng)

在合陽縣，警方與銀行緊密合作，打響了一場無聲的財產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)。9月30日，合陽縣公安局刑偵大隊召集全縣7大銀行召開防詐、反詐工作治理推進會。短短兩周內(nèi)，這一機制成功為群眾挽回19萬元損失，并抓獲了一名涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人。

10月13日，孫某來到陜西農(nóng)信合陽聯(lián)社同家莊信用社辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜員發(fā)現(xiàn)他言行可疑，立即啟動警銀聯(lián)動機制。反詐中心接到通報后迅速行動，民警通過詢問和初步研判，確認孫某涉嫌電信詐騙。原來，孫某試圖以彩禮、辦酒席為由轉(zhuǎn)移涉案資金，最終被警方識破，成功攔截了10萬元現(xiàn)金。

次日，在中國郵政銀行黑池營業(yè)所，屈某前來解凍賬戶。工作人員察覺其賬戶交易異常，隨即報警。反詐中心聯(lián)系派出所，民警到場后控制住屈某并進行詳細詢問。經(jīng)核查，屈某存在多次轉(zhuǎn)賬、疑似洗錢的行為，隨后被帶回派出所進一步調(diào)查。

10月15日，王某到合陽聯(lián)社洽川信用社咨詢手機銀行限額情況。工作人員發(fā)現(xiàn)她在做刷單任務(wù)，準備向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬3萬元。工作人員立即采取保護性止付措施，并聯(lián)系派出所。民警耐心解釋這是刷單返利類電信詐騙，最終說服王某放棄轉(zhuǎn)賬，成功挽損3萬元。

10月16日，張某到建設(shè)銀行合陽支行取現(xiàn)6萬元，但無法說明用途。工作人員將情況反饋至反詐中心。民警核查后發(fā)現(xiàn)，張某此前已在外縣被騙7萬元。這次，在警方努力下，成功為張某挽回6萬元損失。

警銀聯(lián)通機制有效提高了涉詐線索發(fā)現(xiàn)效率，增強了打擊電信詐騙的精準度，為規(guī)范金融市場交易行為和穩(wěn)定金融生態(tài)環(huán)境做出了積極貢獻。未來，合陽公安將繼續(xù)完善信息共享，優(yōu)化聯(lián)動流程，與金融機構(gòu)共同守護好群眾的財產(chǎn)安全。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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