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女騙子逃到英國帶走百億資產(chǎn) 比特幣洗錢案新進展(2)

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2024-10-24 22:24:01  百家號

2024年4月下旬，英國媒體報道錢志敏在英國落網(wǎng)。她以張亞迪的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日，但知情人士稱這個日期可能不實。據(jù)稱，錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋，專科學歷，結(jié)過婚，后來離異。

因發(fā)現(xiàn)藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日公安機關(guān)立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局發(fā)布通報，共抓獲藍天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。任江濤供述，他通過玩網(wǎng)絡游戲認識了錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮，被安排擔任藍天格銳法人代表，但實際上只是掛名。

據(jù)專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳向128409人返款341億多元，用于購買珠寶款項9568多萬元，不動產(chǎn)款項9189萬多元，日常運營支出2.1億多元，生命環(huán)客戶服務中心項目支出1.2億多元，還有11.4億多元被用于購買比特幣。

2022年12月，藍天格銳案啟動退賠程序，全國多地公安機關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護照逃出國，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦。2018年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人未成功購房，反而引起了警察的關(guān)注。調(diào)查期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照每枚比特幣最新報價67047美元計算，這些比特幣總價值約為40.9億美元。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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