深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億虛假理財(cái)牽涉廣泛

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2024-11-08 14:02:32 新浪

深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億

深圳市公安局福田分局通過(guò)官方微信公眾號(hào)發(fā)布通報(bào)，稱(chēng)“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”，涉嫌犯罪。目前，公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人采取刑事強(qiáng)制措施，并查封、扣押、凍結(jié)了涉案房產(chǎn)、車(chē)輛、股權(quán)和銀行賬戶(hù)資金等資產(chǎn)。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提取了相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定和審計(jì)。

通報(bào)還敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調(diào)查、退贓退賠。對(duì)于主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的人員，可以依法從輕處罰；而拒不退贓退賠、不認(rèn)罪悔罪的將依法嚴(yán)懲。此外，深圳福田分局向投資人提供了四種方式登記報(bào)案，案件正在進(jìn)一步偵辦中。深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億！

事實(shí)上，此前鼎益豐已被深圳市地方金融管理局多次點(diǎn)名提示風(fēng)險(xiǎn)。2023年2月19日，深圳市防范和處置非法集資工作專(zhuān)班辦公室在深圳金融局官網(wǎng)發(fā)文提醒，“鼎益豐”在深圳的經(jīng)營(yíng)主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息，2019年3月，香港上市公司中國(guó)鼎益豐曾被港交所勒令停牌，香港證監(jiān)會(huì)對(duì)其進(jìn)行了調(diào)查?；ヂ?lián)網(wǎng)上與“鼎益豐”相關(guān)的負(fù)面新聞眾多，包括“玄學(xué)投資”、“操縱股價(jià)”、“非法集資”、“圈錢(qián)”、“騙局”等。

2018年，香港證監(jiān)會(huì)對(duì)鼎益豐股份的可疑交易展開(kāi)調(diào)查。2024年2月，香港證監(jiān)會(huì)在原訟法庭對(duì)鼎益豐前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義以及另外20名人士展開(kāi)法律程序，指控他們?cè)?018年3月1日至9月14日期間內(nèi)操縱鼎益豐的股份。同年3月，香港證監(jiān)會(huì)在市場(chǎng)失當(dāng)行為審裁處對(duì)相關(guān)人士展開(kāi)研訊程序。不久前，香港證監(jiān)會(huì)再次發(fā)布消息稱(chēng)，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時(shí)強(qiáng)制令，禁止他們調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)或以任何方式處置這些資產(chǎn)，以合共63.53億港元為限。

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