江蘇檢方披露一起預(yù)付卡非法集資案 1.2萬人受害損失9.6億
11月26日，江蘇省人民檢察院召開新聞發(fā)布會，介紹打擊治理金融犯罪、維護金融穩(wěn)定安全的工作情況。會上通報了一起涉及1.2萬余人、造成損失9.6億余元的預(yù)付卡非法集資案件。
2000年10月，陳某等人注冊成立H公司，主要從事美容美發(fā)業(yè)務(wù)。隨著門店數(shù)量增加，經(jīng)營成本上升，公司資金出現(xiàn)缺口。為解決資金問題，2013年2月起，陳某開始轉(zhuǎn)向非法集資。在裴某等高層的支持下，H公司以直營門店為平臺，推出多種預(yù)付卡，并通過充值返利、免費使用美發(fā)產(chǎn)品、到期充值全返等手段吸引消費者投資。此外，公司還以高比例分成激勵員工參與非法集資活動。
2018年7月，H公司在嚴重資不抵債的情況下，陳某仍繼續(xù)對外集資填補之前的虧損，直到2019年3月徹底爆雷。經(jīng)審計，該案共吸納1.2萬余人參與，造成損失9.6億余元。
檢察機關(guān)在嚴懲犯罪的同時積極開展追贓挽損工作，引導(dǎo)公安機關(guān)對資金賬戶進行穿透式審查，依法扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)800余萬元。同時，通過釋法說理，敦促非法集資人員退贓合計8000余萬元，盡力追繳涉案款物。
2021年9月，檢察機關(guān)以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對H公司和陳某提起公訴，以非法吸收公眾存款罪對裴某等33人提起公訴。最終，H公司被法院判處罰金，陳某等34人分別被判處有期徒刑十六年至一年九個月不等，并處罰金。
檢察機關(guān)提醒公眾謹慎辦卡、適度消費，避免陷入預(yù)付消費掩蓋下的非法集資陷阱。相關(guān)從業(yè)者也應(yīng)警惕高薪誘惑，參與非法集資獲取的提成、傭金均會被司法機關(guān)依法追繳。
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