中國(guó)詐騙犯資產(chǎn)被英國(guó)充公巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-12-13 11:49:53 映象網(wǎng)

中國(guó)詐騙犯資產(chǎn)被英國(guó)充公。在與英國(guó)調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后，前“德御系”實(shí)控人田文軍及其妻子郝江波在英價(jià)值1200萬(wàn)英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶(hù)中的資金。這些資產(chǎn)的收益將由英國(guó)財(cái)政部和國(guó)家打擊犯罪局（NCA）共同分配，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目、改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國(guó)實(shí)施大規(guī)模金融詐騙及在英國(guó)和澤西島等地洗錢(qián)所得。盡管田文軍和郝江波堅(jiān)稱(chēng)未參與任何犯罪活動(dòng)，但英國(guó)高等法院認(rèn)為有關(guān)洗錢(qián)的指控證據(jù)不夠充分。

2023年1月10日，央視新聞播出的反腐專(zhuān)題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號(hào)》披露了山西省金融領(lǐng)域的一場(chǎng)反腐風(fēng)暴。這場(chǎng)風(fēng)暴涉及多個(gè)系統(tǒng)，共立案審查調(diào)查涉案人員168名，其中公職人員130人，廳級(jí)干部10名，處級(jí)干部48名，最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān)。專(zhuān)題片指出，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū)，共有20名公職人員收受“德御系”財(cái)物，總額達(dá)兩個(gè)多億，包括多名“一把手”。

自2020年6月起，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動(dòng)，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件。“德御系”的實(shí)際控制人為田文軍，早年以農(nóng)業(yè)、糧油起家，隨后注冊(cè)、收購(gòu)了60余家公司，鼎盛時(shí)控制著7家上市公司。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出資金再投入資本市場(chǎng)運(yùn)作。多年來(lái)，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元。2017年，“德御系”長(zhǎng)期違規(guī)圈錢(qián)被戳破，資金鏈斷裂，帶來(lái)重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚。

12 全文共 2 頁(yè)下一頁(yè)

關(guān)閉