中國(guó)詐騙犯資產(chǎn)被英國(guó)充公。在與英國(guó)調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后,前“德御系”實(shí)控人田文軍及其妻子郝江波在英價(jià)值1200萬(wàn)英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產(chǎn)被正式充公。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶(hù)中的資金。這些資產(chǎn)的收益將由英國(guó)財(cái)政部和國(guó)家打擊犯罪局(NCA)共同分配,用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目、改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪,以及可能返還給受害人。
NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國(guó)實(shí)施大規(guī)模金融詐騙及在英國(guó)和澤西島等地洗錢(qián)所得。盡管田文軍和郝江波堅(jiān)稱(chēng)未參與任何犯罪活動(dòng),但英國(guó)高等法院認(rèn)為有關(guān)洗錢(qián)的指控證據(jù)不夠充分。
2023年1月10日,央視新聞播出的反腐專(zhuān)題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號(hào)》披露了山西省金融領(lǐng)域的一場(chǎng)反腐風(fēng)暴。這場(chǎng)風(fēng)暴涉及多個(gè)系統(tǒng),共立案審查調(diào)查涉案人員168名,其中公職人員130人,廳級(jí)干部10名,處級(jí)干部48名,最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān)。專(zhuān)題片指出,多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū),共有20名公職人員收受“德御系”財(cái)物,總額達(dá)兩個(gè)多億,包括多名“一把手”。
自2020年6月起,山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動(dòng),導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件。“德御系”的實(shí)際控制人為田文軍,早年以農(nóng)業(yè)、糧油起家,隨后注冊(cè)、收購(gòu)了60余家公司,鼎盛時(shí)控制著7家上市公司。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出資金再投入資本市場(chǎng)運(yùn)作。多年來(lái),“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元。2017年,“德御系”長(zhǎng)期違規(guī)圈錢(qián)被戳破,資金鏈斷裂,帶來(lái)重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚。
張夢(mèng),一位來(lái)自云南昆明的女子,通過(guò)朋友李某的介紹,在網(wǎng)絡(luò)世界中遇見(jiàn)了一個(gè)自稱(chēng)為“季如風(fēng)”的單身男士
2024-10-09 12:20:00女子假扮“英國(guó)男友”與閨蜜網(wǎng)戀12年