山西前首富1.1億資產遭英國沒收充公巨額財產來源不明

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2024-12-14 14:03:53 新晚報

在與英國調查當局達成和解后，前“德御系”實際控制人田文軍及其妻子郝江波在英價值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產被正式充公。這些資產包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金。這些資產的收益將由英國財政部和國家打擊犯罪局共同分配，用于支持當?shù)厣鐓^(qū)項目、改善公共安全設施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

NCA懷疑這些資產是在中國實施大規(guī)模金融詐騙及在海外司法管轄區(qū)洗錢所得。田文軍及郝江波堅稱未參與任何犯罪活動，但英國高等法院認為有關洗錢的指控證據(jù)不足。

田文軍是“德御系”的實際控制人，早年以農業(yè)和糧油起家，2006年成立融資擔保公司，隨后注冊和收購了60余家公司，鼎盛時控制著7家上市公司。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機構套出資金，再投入資本市場運作。多年來，“德御系”從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規(guī)融資貸款達2000多億元。2017年，“德御系”因長期違規(guī)圈錢導致資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風險積聚。

為規(guī)避監(jiān)管，田文軍通過成立若干企業(yè)互相擔保，偽造會計報表滿足銀行信貸條件。此外，“德御系”還設有一個技術處，專門炮制假公章和偽造文書材料，以圍獵銀行主要負責人。從2011年至2016年，“德御系”通過這種模式綁架了多家農信社基層行社和城商行，進行高風險業(yè)務，不斷瘋狂違規(guī)融資。

2017年，“德御系”暴雷后，山西省成立了處置領導小組，但兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。2020年年中，山西農信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。經歷15個月的調查后，公安部專案組發(fā)現(xiàn)涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣，追繳涉案財物、查封扣押凍結涉案資產共計76.73億元人民幣。

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