男子買14.5萬(wàn)元購(gòu)物卡超市果斷報(bào)警，在全國(guó)多地高發(fā)

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2025-03-24 08:55:54 今日頭條

男子買14.5萬(wàn)元購(gòu)物卡超市果斷報(bào)警

公安部近日發(fā)布提示，一種通過(guò)購(gòu)物卡來(lái)轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國(guó)多地高發(fā)。2月18日晚，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某超市的一條異常購(gòu)卡線索。一名男子一口氣購(gòu)買了價(jià)值14.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡，引起了超市工作人員的懷疑。在民警及時(shí)攔截和勸說(shuō)下，周某認(rèn)清自己遭遇詐騙的現(xiàn)實(shí)，并于近期至購(gòu)卡點(diǎn)，辦理了14.5萬(wàn)元購(gòu)卡費(fèi)用的退還手續(xù)。

公安部近日發(fā)布提示，一種通過(guò)購(gòu)物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國(guó)多地高發(fā)。有詐騙分子利用購(gòu)物卡不記名屬性實(shí)施詐騙，先是誘使受害者購(gòu)買購(gòu)物卡，再獲取卡號(hào)、密碼，實(shí)施詐騙的同時(shí)進(jìn)行“洗錢”犯罪。

前不久，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某超市的一條異常購(gòu)卡線索。一名男子一口氣購(gòu)買了價(jià)值14.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡，這引起了超市工作人員的懷疑。

當(dāng)晚7點(diǎn)多，南京市建鄴區(qū)的一家超市接待了一位大客戶周某，他在兩分鐘內(nèi)連續(xù)購(gòu)買了價(jià)值14.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡，說(shuō)是為單位發(fā)福利。當(dāng)超市工作人員問(wèn)發(fā)票怎么開(kāi)時(shí)，他表示發(fā)票相關(guān)信息忘在家里了，需要開(kāi)發(fā)票再聯(lián)系。

周某的說(shuō)辭顯然不符合常理，工作人員還發(fā)現(xiàn)，周某頻繁操作手機(jī)，似乎是在發(fā)消息，并且不停催促她們快點(diǎn)清點(diǎn)購(gòu)物卡。

超市工作人員：當(dāng)時(shí)我覺(jué)得有異常，他購(gòu)買的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)過(guò)完春節(jié)了，加上他連開(kāi)票信息都不知曉，所以我立刻通知了我們的防損部門。

超市管理部門分析后，覺(jué)得周某可能遭遇詐騙，于是立即報(bào)警。

南京市公安局建鄴分局反詐中心負(fù)責(zé)人沈曉玲：我們經(jīng)過(guò)研判發(fā)現(xiàn)，這個(gè)情況確實(shí)比較異常，所以當(dāng)時(shí)就跟超市聯(lián)系，對(duì)這批卡進(jìn)行了凍結(jié)，暫停使用。隨后聯(lián)系了轄區(qū)派出所，找到這名購(gòu)卡人進(jìn)行核實(shí)，確定他是否存在受騙的情況。

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