一股民操縱多只股票被罰3.96億 虛假申報手段曝光
天津證監(jiān)局對個人徐陽開出了一張罰沒近4億的罰單。因操縱證券市場，徐陽被沒收違法所得并處以三倍罰款，合計約3.96億元。
天津證監(jiān)局在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，徐陽在涉案期間控制使用多個證券賬戶，通過虛假申報手段操縱多只股票，獲利近9897.29萬元。這些違法行為有詢問筆錄、情況說明、合同、證券賬戶資料及銀行流水等證據(jù)支持，足以認(rèn)定。徐陽的行為違反了《證券法》第五十五條第一款第四項的規(guī)定，構(gòu)成操縱證券市場的行為。
根據(jù)徐陽違法行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度，依據(jù)《證券法》第一百九十二條的規(guī)定，天津證監(jiān)局決定對其給予警告，沒收違法所得98972869.06元，并處以296918607.18元的罰款。
徐陽曾提出部分證據(jù)真實性和合法性存疑、部分賬戶不由其控制使用、行為認(rèn)定和違法所得計算沒有標(biāo)準(zhǔn)、沒有主觀故意、未收到異常交易警示、對市場未造成影響等意見。但經(jīng)復(fù)核，天津證監(jiān)局認(rèn)為徐陽的陳述申辯意見不能成立，不予采納。
不久前，證監(jiān)會也開出一張上億元大額罰單。3月14日，證監(jiān)會公布一份行政處罰決定書顯示，楊某因操縱“安奈兒”等多只股票，違法所得1.4億元，被處以沒一罰一，合計罰沒金額逾2.8億元。
今年2月，證監(jiān)會行政處罰委員會辦公室主任何艷春在新聞發(fā)布會上介紹，2024年，證監(jiān)會對42起操縱市場案件作出處罰，合計罰沒金額為49.5億元，同比增長42.2%。其中千萬元以上罰單占比41.9%，并向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌操縱犯罪案件32件，涉及犯罪嫌疑人104人。
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