銀行員工詐騙1.6億 長(zhǎng)達(dá)13年未被發(fā)現(xiàn)
銀行員工詐騙1.6億 長(zhǎng)達(dá)13年未被發(fā)現(xiàn)！近日，光大銀行一名員工因詐騙客戶資金1.6億元的事件引發(fā)廣泛關(guān)注。根據(jù)判決書，2009年6月至2022年6月期間，席某利用其在光大銀行鄭州某支行擔(dān)任客戶經(jīng)理的身份，虛構(gòu)高收益保本理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)偽造協(xié)議和私刻公章等手段，在銀行辦公場(chǎng)所實(shí)施詐騙。他以"內(nèi)部專屬產(chǎn)品"為幌子，誘騙31名投資者簽訂虛假理財(cái)合同，并通過(guò)大額取現(xiàn)轉(zhuǎn)交、賬戶劃轉(zhuǎn)及POS機(jī)刷卡等方式，將客戶資金轉(zhuǎn)移至其控制的個(gè)人賬戶，涉案金額累計(jì)達(dá)1.6億元人民幣。
席某采用典型的"龐氏騙局"模式維持資金鏈條，用后續(xù)投資者的部分資金兌付前期客戶的本息。截至案發(fā)時(shí)，席某已歸還投資人本金6031萬(wàn)元并支付利息767萬(wàn)元，但仍有9448萬(wàn)元未追回。在這9000多萬(wàn)元中，僅有420萬(wàn)元用于購(gòu)房購(gòu)車，而高達(dá)6100余萬(wàn)元被用于網(wǎng)絡(luò)直播打賞。
值得注意的是，席某的詐騙行為在銀行辦公區(qū)域持續(xù)了13年未被發(fā)現(xiàn)，這暴露出光大銀行在員工行為監(jiān)管、憑證管理和賬戶異常監(jiān)測(cè)等方面可能存在漏洞。案件于2022年4月因投資者報(bào)案而案發(fā)，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)資金追蹤鎖定證據(jù)鏈。法院審理后認(rèn)為，席某的行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。司法機(jī)關(guān)將對(duì)其名下資產(chǎn)進(jìn)行司法拍賣，所得款項(xiàng)按比例返還受害人。
近年來(lái)，光大銀行不僅高管頻頻落馬，合規(guī)問題也頻發(fā)，不斷收到大額罰單。僅2025年開年以來(lái)，該行已被罰款超過(guò)2800萬(wàn)元。
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