母女7年誘騙1600余人 非法集資超4億(2)
綜合調查核實情況，檢察機關認為金融監(jiān)管部門應當將金某公司涉嫌非法集資犯罪案件移送公安機關立案偵查。同年12月9日，案件被移送并立案偵查，公安機關隨即凍結涉案財產3000余萬元及房產3套。
案發(fā)后，劉某香銷毀了公司大量財務數(shù)據(jù)，增加了確定受害人數(shù)和金額的難度。面對這一困境，市南區(qū)檢察院提前介入，與公安機關會商，建議綜合涉案賬戶情況以及賬戶轉款數(shù)額、時間等規(guī)律性重復特征等情況認定集資參與人，并分析公司涉案賬戶轉款情況，對集資參與者提供材料不全但具有明顯返本付息規(guī)律特點的轉款計入犯罪數(shù)額。經過上述工作，證實的返本付息規(guī)模從最初集資參與者報案的2億余元提高至17億余元，進一步印證了集資款主要用于返本付息而非生產經營活動。
2023年7月，案件移送審查起訴。因該案可能判處無期徒刑，市南區(qū)檢察院隨后移送青島市檢察院。2024年9月20日，經檢察機關提起公訴，山東省青島市中級法院以集資詐騙罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，判處劉某香無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；判處李某有期徒刑十六年，并處罰金330萬元。一審判決作出后，二被告人提出上訴。2025年3月3日，山東省高級法院裁定駁回上訴，維持原判。
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