母女7年誘騙1600余人非法集資超4億

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2025-06-11 20:35:53 正義網(wǎng)

6月10日，最高檢發(fā)布了一批打擊非法集資犯罪的典型案例。其中一起案件引起了廣泛關(guān)注。被告人劉某香與其女兒李某以“黃金延期交付”為幌子，在7年內(nèi)誘騙了1600余名集資參與者，造成實(shí)際損失超過2億元。

劉某香是山東青島金某金行貴金屬有限公司的法定代表人，其女兒李某擔(dān)任該公司總經(jīng)理。從2015年10月至2022年11月，兩人在未取得金融許可的情況下，通過隨機(jī)撥打電話、發(fā)放宣傳單、舉辦推薦會(huì)等方式公開宣傳所謂的“黃金延期交付”項(xiàng)目。他們承諾支付月息0.5%至1%，誘導(dǎo)公眾選擇不實(shí)際提取黃金而僅獲取高額利息的方式，非法吸收巨額資金。

經(jīng)審計(jì)，金某公司共向1600余人非法集資4億余元，其中90%的資金用于返本付息，其余部分用于購買證券保險(xiǎn)、房屋車輛等，最終導(dǎo)致集資參與者損失2億余元。案發(fā)后，劉某香為了掩蓋罪行，將備份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全部銷毀。

此外，2022年11月，劉某香和李某在被監(jiān)視居住期間仍繼續(xù)掩飾、隱瞞集資詐騙所得及收益。他們將500萬元集資款轉(zhuǎn)至深圳市某公司，其中100萬元用于購買黃金原料交付他人，另外400萬元?jiǎng)t通過分散轉(zhuǎn)入多個(gè)賬戶進(jìn)行隱匿。

這起案件線索最初源于檢察機(jī)關(guān)的敏銳發(fā)現(xiàn)。2021年5月，山東省青島市市南區(qū)檢察院在辦理一起詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)該案被告人高某旋是金某公司的業(yè)務(wù)總監(jiān)，他模仿金某公司的業(yè)務(wù)模式，與20余名客戶簽訂《實(shí)物黃金買賣延期交收合同》，騙取了600萬余元?dú)w個(gè)人使用。據(jù)此，檢察院認(rèn)為金某公司涉嫌非法集資犯罪。當(dāng)時(shí)因眾多集資參與者未報(bào)案，金融監(jiān)管部門也未移送涉嫌犯罪案件，該線索尚未進(jìn)入刑事程序。

市南區(qū)檢察院迅速行動(dòng)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)在偵查高某旋詐騙案過程中調(diào)取金某公司客戶投資合同等書證，涉及金額215萬元；訊問高某旋證實(shí)金某公司通過媒體廣告、發(fā)放宣傳單等方式對外宣傳，以承諾定期返還本金和年化收益的方式非法吸收公眾存款；依法查詢劉某香個(gè)人賬戶信息，明確其大部分轉(zhuǎn)款數(shù)額出現(xiàn)有規(guī)律重復(fù)，具有明顯的返本付息特點(diǎn)。

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