一塊黃金牽出留學生被騙案警惕新型詐騙套路

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2025-07-04 12:40:41 百家號

中央宣傳部、公安部聯(lián)合啟動“全民反詐在行動”集中宣傳月活動，加大反詐宣傳力度，提升群眾防騙意識，營造全社會反詐氛圍。

江蘇公安機關(guān)披露了一起冒充公檢法詐騙案件。今年2月25日，南京市公安局秦淮分局接到一家黃金店鋪報警，稱一名女子購買45萬元金條時行為可疑。民警徐響到場后發(fā)現(xiàn)該女子郭某自稱與丈夫來南京旅游順便買金條收藏，但其購買大額金條的行為不符合常理。經(jīng)詢問得知，這筆錢是兩小時前剛收到的轉(zhuǎn)賬。面對疑點，民警決定進一步調(diào)查。

民警對郭某進行反詐勸阻并核實資金來源。郭某最初抵觸，后來吐露這45萬元是朋友何某償還的欠款。然而，當民警聯(lián)系何某時，何某卻說這筆錢是郭某向他借的。二人說法矛盾，民警推斷二人可能并非朋友關(guān)系，而是詐騙的“上下游”。通過銀行轉(zhuǎn)賬記錄追蹤，發(fā)現(xiàn)這筆錢來自何某父母。何某是一名留學生，幾天前前往澳大利亞，聲稱學校需要家長提供存款證明，于是父母轉(zhuǎn)賬給他。

何某父母得知兒子可能被騙后，通過澳大利亞的朋友找到何某。何某最終道出實情：他在澳大利亞因欠費停機重新買了電話卡，撥打包裝上的“客服電話”后被對方恐嚇涉嫌洗錢，并出示偽造的通緝令和大使館批文。何某擔心影響前程，相信了對方，將45萬元轉(zhuǎn)給了郭某。

案情明朗后，警方對郭某的銀行卡賬戶采取止付處理，并將其傳喚審查。郭某供述自己在短視頻平臺看到助農(nóng)廣告后，安裝了一個扶貧軟件，在“導師”的指引下，準備申請到“精準扶貧”款項，按要求前往南京購買黃金。她按“導師”指示提供了身份證件和銀行卡，并在收到何某轉(zhuǎn)賬后購買金條。警方發(fā)現(xiàn)“導師”就是詐騙分子，企圖通過黃金交易洗白贓款。郭某的行為違反反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法相關(guān)規(guī)定，被依法處罰。

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