公職人員劉某因沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博，負(fù)債高達(dá)上百萬(wàn)元。為償還賭債，她以代辦社保方式實(shí)施詐騙，找人冒充政府工作人員，利用真實(shí)行政場(chǎng)所進(jìn)行“沉浸式”詐騙，共有19人受騙，涉案金額達(dá)199.2萬(wàn)元。

四川省渠縣檢察院召開(kāi)專題討論會(huì)，針對(duì)劉某的詐騙案展開(kāi)交流，總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)，并在證據(jù)把握、中間人責(zé)任及詐騙金額認(rèn)定等方面達(dá)成共識(shí)。經(jīng)渠縣檢察院提起公訴，法院于2024年7月23日判決劉某有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。同案犯李某被判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金1萬(wàn)元。

2023年12月中旬，熊某得知親戚通過(guò)劉某辦理了社保并領(lǐng)取了四個(gè)月的“養(yǎng)老金”，便委托劉某為自己弟弟和弟妹辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，并轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元作為定金。然而，轉(zhuǎn)賬后的第二天，親戚告訴熊某自己收到的“養(yǎng)老金”是私人轉(zhuǎn)賬，他們都被劉某騙了。

早在2023年4月，劉某因參與網(wǎng)絡(luò)賭博欠下巨額債務(wù)。急于還債的她宣稱自己有人脈關(guān)系，能幫忙辦理社保。為打消被害人疑慮，劉某在收到錢(qián)款后會(huì)出具借條，并承諾辦不成包退錢(qián)，甚至偽造了紅頭文件、票據(jù)和社保到賬記錄。這些行為讓被害人放松警惕，她的“能辦成”的說(shuō)法也在熟人間傳播開(kāi)來(lái)。

雷某出于謹(jǐn)慎，要求見(jiàn)到某局領(lǐng)導(dǎo)才能放心交錢(qián)。劉某安排情人李某提前潛入局長(zhǎng)辦公室扮演“局長(zhǎng)”。劉某帶著雷某進(jìn)去見(jiàn)“局長(zhǎng)”，雷某交付了定金，后又請(qǐng)劉某再次帶其會(huì)見(jiàn)“局長(zhǎng)”幫助妻子辦理社保，結(jié)果被騙走19萬(wàn)余元。

劉某收到的錢(qián)款并未用于辦理社保，而是用于個(gè)人消費(fèi)和償還賭債。2024年初，多名被害人發(fā)現(xiàn)自己退休金辦理事宜毫無(wú)進(jìn)展且聯(lián)系不上劉某，才意識(shí)到被騙并報(bào)案。

公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，將劉某涉嫌詐騙罪一案移送至渠縣檢察院審查逮捕。劉某到案后辯稱與8名被害人之間的資金往來(lái)是正常的民間借貸關(guān)系，但檢察官發(fā)現(xiàn)劉某出具的借條不符合常規(guī)寫(xiě)法，且部分資金直接轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)賭博賬戶，進(jìn)一步佐證其詐騙行為。綜合各項(xiàng)證據(jù)，檢察官認(rèn)為劉某總計(jì)詐騙15人，涉案金額181萬(wàn)余元。

2024年2月6日，檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕劉某。同年4月3日，公安機(jī)關(guān)將劉某移送審查起訴。檢察官注意到劉某銀行卡中的幾筆轉(zhuǎn)賬記錄，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)田某、徐某等4人尚未察覺(jué)被騙而未報(bào)案。最終查明劉某總涉案金額為199.2萬(wàn)元。