經(jīng)銷商收涉詐資金致賬戶凍結(jié) 新詐騙手法浮現(xiàn)

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2025-08-08 11:02:47 鳳凰網(wǎng)

近日，鄭州多位牛肉、牛副產(chǎn)品經(jīng)銷商遭遇賬戶被警方凍結(jié)的問題。一些經(jīng)銷商在完成大額活?；蚺Ｈ庥唵尾⑹盏截浛詈?，發(fā)現(xiàn)資金被凍結(jié)。據(jù)河南電視臺(tái)報(bào)道，從6月底至今，多名經(jīng)銷商遇到類似情況，有人賣了9噸牛肉被凍結(jié)44萬元，有人賣了3噸牛肉被凍結(jié)20萬元，也有養(yǎng)殖戶賣了30頭活牛后46萬元被凍結(jié)。這些凍結(jié)賬款的公安局分布在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市。

一名在鄭州萬邦市場(chǎng)的牛肉經(jīng)銷商表示，7月13日他的一筆交易賣了8噸牛肉，38萬元貨款到賬后不久即被凍結(jié)。盡管銀行卡后來解封，但38萬元仍被凍結(jié)。徐先生是這家店的老板，他透露這筆交易是在中午1點(diǎn)完成的，下午6點(diǎn)就發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)。買家和運(yùn)輸公司都聯(lián)系不上，牛肉也被運(yùn)走。徐先生說，最近還有幾起類似事件發(fā)生在附近市場(chǎng)和周邊地區(qū)。他做牛肉生意一兩年來，從未聽說過收的貨款會(huì)被凍結(jié)的情況。這筆錢被凍結(jié)后，他的資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)，已付定金的貨物無法支付尾款。

河南開封一家養(yǎng)牛場(chǎng)的王女士也遇到了類似問題，她賣了30頭牛收了46萬元，隨后賬戶被凍結(jié)。東莞警方查清涉及的錢款是正規(guī)經(jīng)營(yíng)所得后，解封了她的賬戶。一位長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)偵查的公安內(nèi)部人士表示，商戶資金被凍結(jié)后，需聯(lián)系凍結(jié)機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查，若案件與商戶無關(guān)就會(huì)解封。

經(jīng)營(yíng)煙酒店的李先生也遇到了類似情況，有人買了數(shù)萬元的煙后，賬戶被凍結(jié)。警方要求先退還涉詐資金，然后再在本地報(bào)警。辦案人員建議商戶核實(shí)對(duì)方信息，避免后續(xù)問題。紅星新聞?dòng)浾呗?lián)系到一家凍結(jié)上述賬款的辦案單位，辦案民警表示這可能是一種新的詐騙方法，目前正在全力偵破相關(guān)案件，對(duì)涉案賬戶的凍結(jié)依法依規(guī)。

律師表示，公安機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)涉詐資金流轉(zhuǎn)賬戶采取緊急止付或凍結(jié)措施。如果商戶能提供證明材料，顯示自己確實(shí)不知錢是詐騙所得，并且交易流程符合正常習(xí)慣，無異常低價(jià)或可疑行為，可以被認(rèn)為是善意取得，不予追繳。如果商戶在不知情的情況下按正常流程交易，即使收到的資金存在爭(zhēng)議，也不構(gòu)成犯罪，有權(quán)申請(qǐng)解凍。但如果商戶在交易前或交易時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，繼續(xù)交易則可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，可能被追究刑事責(zé)任。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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