河南伊川農(nóng)商行潛伏多少內(nèi)鬼銀行成私人金庫

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2025-09-25 10:08:14 科技金融在線

河南伊川農(nóng)商行潛伏多少內(nèi)鬼銀行成私人金庫！伊川農(nóng)商行內(nèi)部發(fā)生了一系列令人震驚的金融犯罪案件。一名信貸經(jīng)理與弟弟合謀騙取貸款4000萬元，支行行長與副行長挪用4000萬元購買豪宅豪車，股東騙貸近4億元，甚至有董事長指示支行行長為員工放貸400萬元償還賭債。

銀行內(nèi)部似乎成了自家小金庫，風(fēng)控形同虛設(shè)。河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院披露的一則刑事判決書顯示，豫港路支行原行長李某甲和原副行長范某紅在銀行內(nèi)部設(shè)立了小金庫，資金來源包括違法發(fā)放貸款的資金、為客戶提供的“過橋”服務(wù)費(fèi)用以及市場拆借資金。李某甲作為決策者和主要受益人，范某紅負(fù)責(zé)收支與記賬。五年間，兩人侵占了約4200萬元，主要用于購置房產(chǎn)、車輛及高端消費(fèi)。案發(fā)后，部分資金和資產(chǎn)被司法機(jī)關(guān)扣押處置。最終，李某甲被判有期徒刑25年，并處罰金421萬元，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)400萬元；范某紅因從犯且主動退贓，獲刑5年8個(gè)月，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)20萬元。

另一案例中，葛寨支行信貸經(jīng)理張某麗與其弟弟張某1合謀騙取貸款4190萬元。這些貸款通過虛構(gòu)企業(yè)注冊和經(jīng)營行為獲得，姐弟倆還多次到澳門賭博。后來，時(shí)任董事長康鳳立安排支行行長朱某給張某1放貸400萬元還賭債。

伊川農(nóng)商行股東吳某甲也利用空殼公司和虛假材料騙貸近4億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)其實(shí)際控制的大量資產(chǎn)。最終，吳某甲因騙取貸款罪被判刑4年。

除了上述案例，焦作市中院集中披露的多份判決書顯示，伊川農(nóng)商行多家支行行長、副行長和客戶經(jīng)理等因涉及違法發(fā)放貸款罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪等行為被判刑并處罰金，涉案金額高達(dá)數(shù)十億元。

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