美國沒收柬電詐頭目150億美元比特幣史上最大規(guī)模沒收行動

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2025-10-17 08:04:30 百家號

美國沒收柬電詐頭目150億美元比特幣史上最大規(guī)模沒收行動！擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，因涉嫌策劃一場涉及強(qiáng)迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元。

美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳志是這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的多項(xiàng)密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。

美國司法部長帕姆·邦迪表示，此次行動是對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐的重要打擊，并誓言要摧毀這個建立在強(qiáng)迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國。柬埔寨太子集團(tuán)自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個國家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)公司，但美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

據(jù)法庭文件顯示，陳志及其團(tuán)伙在柬埔寨全境建造和運(yùn)營了至少十個專門用于詐騙的園區(qū)。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，并通過暴力和酷刑威脅，強(qiáng)迫他們對全球范圍內(nèi)的受害者實(shí)施詐騙。詐騙手法被稱為“殺豬盤”，運(yùn)作規(guī)模龐大：團(tuán)伙成員設(shè)立了所謂的“手機(jī)農(nóng)場”，其中僅兩個窩點(diǎn)就擁有1250部手機(jī)，控制著約7.6萬個社交媒體賬號。他們通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系受害者，用花言巧語和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶。一份集團(tuán)內(nèi)部文件還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實(shí)。

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法進(jìn)行洗白，用于極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機(jī)。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作。

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