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幫境外電詐洗錢成為灰色產(chǎn)業(yè)鏈 詐騙資金轉(zhuǎn)移的“流水線”

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2025-10-21 09:22:57  新浪財(cái)經(jīng)

幫境外電詐洗錢成為灰色產(chǎn)業(yè)鏈 詐騙資金轉(zhuǎn)移的“流水線”！面對“動(dòng)動(dòng)手指就能輕松賺錢”的虛假廣告，總有人會(huì)上當(dāng)。江蘇徐州的楊先生就是這樣被騙了近10萬元。令人難以置信的是，其中數(shù)萬元錢款還是他親自拎著現(xiàn)金交給騙子的。這背后隱藏著怎樣的套路呢？

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，整個(gè)詐騙資金轉(zhuǎn)移過程形成了一條環(huán)環(huán)相扣的“流水線”。電詐團(tuán)伙成功詐騙后，會(huì)誘導(dǎo)受害者同意線下交付現(xiàn)金。隨后，他們通過境外社交App擔(dān)保群發(fā)布“取現(xiàn)訂單任務(wù)”。以鄧某和周某為首的洗錢團(tuán)伙在擔(dān)保群內(nèi)押上一定比例的虛擬幣作為“保證金”，接單后再招募“取現(xiàn)車隊(duì)”收取受害者交付的現(xiàn)金。最后，洗錢團(tuán)伙確認(rèn)收貨后，之前押上的虛擬幣就轉(zhuǎn)給境外詐騙團(tuán)伙，從而完成詐騙資金的轉(zhuǎn)移和洗白。幫境外電詐洗錢成為灰色產(chǎn)業(yè)鏈 詐騙資金轉(zhuǎn)移的“流水線”！

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