2019年8月,柬埔寨迫于國際壓力,宣布將不再放任博彩業(yè)的發(fā)展,禁絕一切“網(wǎng)絡(luò)賭博”。幾個月的時間,先后離境的中國人已達(dá)44.7萬之多。得益于強(qiáng)大的背景,陳志的生意雖然也受了沖擊,但依舊根基深厚、日入斗金。一方面,利用手里合法的賭場牌照,他以賭場、住宿、夜店這些產(chǎn)業(yè)為掩護(hù),繼續(xù)著“殺豬盤”黑活。另一方面,將黑錢洗白也很方便,其中一個手段就是在全球置辦資產(chǎn)和開設(shè)公司,比如英國的19處房產(chǎn);兩家上市公司;古巴哈瓦那雪茄公司25%的股份。據(jù)美國方面的調(diào)查顯示,陳志的犯罪帝國使用超過100家空殼公司。
能做到這種程度,當(dāng)然不是全依靠傳統(tǒng)電詐。傳統(tǒng)電詐聚焦于中國受害者,既輕車熟路,也清楚普通中國家庭大概能拿出多少積蓄。據(jù)新聞報道,在詐騙窩點的中國人,如果想回家就得交幾十萬元的贖金,老板才肯放人。隨著中國的反詐宣傳深入人心,陳志園區(qū)里的許多人把“殺豬盤”做到了韓國人、歐美人頭上。這也是為什么,他引來了美國的重拳出擊。過去幾年,美國公民因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超過166億美元,僅2024年東南亞詐騙活動就造成逾100億美元損失,同比增長66%,因此美國方面早就想打一只有影響力的出頭鳥,對陳志下手再合適不過。
不同于傳統(tǒng)電詐的一點是,陳志身上有濃厚的科技色彩。加密貨幣、人工智能、即時跨境支付,這些普通人用得還不順手甚至沒用過的技術(shù),已經(jīng)先成了許多犯罪分子的日常生產(chǎn)工具。早在2020年之前,陳志就創(chuàng)辦了挖礦公司——LuBianMining,最高峰的時候,LuBian在全球比特幣挖礦中占有約6%的算力。因此,陳志被沒收的12萬枚比特幣,有的是他將非法所得洗白得來的,有的其實是他自己挖出來的。
就在陳志的比特幣被沒收之前,一名中國籍女子錢志敏也剛在庭審中承認(rèn)了其在英國洗錢的罪行。2014年至2017年,她曾在國內(nèi)非法吸納資金數(shù)百億元,然后遠(yuǎn)遁海外。她也利用了比特幣的匿名性和跨境轉(zhuǎn)移手段,把非法資金兌換成比特幣,結(jié)果過去幾年,她的電子錢包被完全扣押,里面存放著超過6.1萬枚比特幣。
科技終究不是為了詐騙而生。
編者的話:繼美國政府沒收柬埔寨電詐集團(tuán)董事長陳志價值約150億美元的比特幣后,新加坡警方日前也對其資產(chǎn)進(jìn)行查扣。
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