150億灰飛煙滅，黑產(chǎn)“土皇帝”的天塌了東南亞電詐帝國崩塌(3)

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2025-10-25 08:08:37 千千來了

2019年8月，柬埔寨迫于國際壓力，宣布將不再放任博彩業(yè)的發(fā)展，禁絕一切“網(wǎng)絡(luò)賭博”。幾個月的時間，先后離境的中國人已達(dá)44.7萬之多。得益于強(qiáng)大的背景，陳志的生意雖然也受了沖擊，但依舊根基深厚、日入斗金。一方面，利用手里合法的賭場牌照，他以賭場、住宿、夜店這些產(chǎn)業(yè)為掩護(hù)，繼續(xù)著“殺豬盤”黑活。另一方面，將黑錢洗白也很方便，其中一個手段就是在全球置辦資產(chǎn)和開設(shè)公司，比如英國的19處房產(chǎn)；兩家上市公司；古巴哈瓦那雪茄公司25%的股份。據(jù)美國方面的調(diào)查顯示，陳志的犯罪帝國使用超過100家空殼公司。

能做到這種程度，當(dāng)然不是全依靠傳統(tǒng)電詐。傳統(tǒng)電詐聚焦于中國受害者，既輕車熟路，也清楚普通中國家庭大概能拿出多少積蓄。據(jù)新聞報道，在詐騙窩點的中國人，如果想回家就得交幾十萬元的贖金，老板才肯放人。隨著中國的反詐宣傳深入人心，陳志園區(qū)里的許多人把“殺豬盤”做到了韓國人、歐美人頭上。這也是為什么，他引來了美國的重拳出擊。過去幾年，美國公民因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超過166億美元，僅2024年東南亞詐騙活動就造成逾100億美元損失，同比增長66%，因此美國方面早就想打一只有影響力的出頭鳥，對陳志下手再合適不過。

不同于傳統(tǒng)電詐的一點是，陳志身上有濃厚的科技色彩。加密貨幣、人工智能、即時跨境支付，這些普通人用得還不順手甚至沒用過的技術(shù)，已經(jīng)先成了許多犯罪分子的日常生產(chǎn)工具。早在2020年之前，陳志就創(chuàng)辦了挖礦公司——LuBianMining，最高峰的時候，LuBian在全球比特幣挖礦中占有約6%的算力。因此，陳志被沒收的12萬枚比特幣，有的是他將非法所得洗白得來的，有的其實是他自己挖出來的。

就在陳志的比特幣被沒收之前，一名中國籍女子錢志敏也剛在庭審中承認(rèn)了其在英國洗錢的罪行。2014年至2017年，她曾在國內(nèi)非法吸納資金數(shù)百億元，然后遠(yuǎn)遁海外。她也利用了比特幣的匿名性和跨境轉(zhuǎn)移手段，把非法資金兌換成比特幣，結(jié)果過去幾年，她的電子錢包被完全扣押，里面存放著超過6.1萬枚比特幣。

科技終究不是為了詐騙而生。

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(責(zé)任編輯：zx0001)

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