柬埔寨電詐頭目8.2億資產(chǎn)被凍結(jié) 跨國犯罪組織遭制裁
新加坡警方于10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團(tuán)”在新加坡的6處房產(chǎn)，對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒也被納入禁令范圍。
陳志運(yùn)營的太子集團(tuán)自稱為一家跨國商業(yè)集團(tuán)，在柬埔寨布局度假村與酒店等項(xiàng)目，是柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一。但實(shí)際上，該集團(tuán)使用虛假招聘廣告誘騙工人，并以酷刑強(qiáng)迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人們誘騙受害者轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額投資回報(bào)。
10月14日，美英兩國對146名與太子集團(tuán)有關(guān)聯(lián)的目標(biāo)實(shí)施了制裁，并將太子集團(tuán)定為“跨國犯罪組織”。美國當(dāng)局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，并強(qiáng)迫販賣來的勞工欺詐全球受害者。根據(jù)起訴書顯示，該集團(tuán)在柬埔寨至少建造了10個(gè)詐騙園區(qū)。
今年38歲的陳志持有柬埔寨和英國雙重國籍，是詐騙集團(tuán)“太子集團(tuán)”的創(chuàng)始人。新加坡警方接獲有關(guān)陳志及其同伙的情報(bào)后展開調(diào)查。經(jīng)與美、英等國共享抓捕線索，聯(lián)合反洗錢行動(dòng)后，警方于10月30日對相關(guān)人員采取執(zhí)法行動(dòng)。目前，調(diào)查仍在進(jìn)行中，陳志本人仍下落不明。
根據(jù)新加坡法律，如果陳志落網(wǎng)且罪名成立，最高可被判處10年監(jiān)禁、罰款50萬新元，或兩者并罰。
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