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交行被罰6783萬 13人受罰 因11項(xiàng)違規(guī)行為

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2025-12-20 10:21:52  澎湃新聞

12月19日，央行披露的行政處罰公示顯示，交通銀行因多項(xiàng)違法行為被警告，沒收違法所得約23.98萬元，罰款約6783.43萬元。此外，13名相關(guān)責(zé)任人也受到處罰。處罰決定于12月10日作出。

具體違法行為包括：違反賬戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或者資金、違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定、違反信用信息采集及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告，以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易或?yàn)榭蛻糸_立匿名賬戶、假名賬戶。

在受罰的責(zé)任人中，最高罰款為17萬元，最低罰款為0.4萬元。另有兩人被警告。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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