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公安部:建立針對非法中介的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和異常機(jī)構(gòu)名單共享機(jī)制 打擊金融“黑灰產(chǎn)”難點(diǎn)顯現(xiàn)

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2025-12-25 13:41:55  新黃河

12月25日，公安部召開新聞發(fā)布會，通報與國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合部署開展的金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊工作取得的成效。會上，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長華列兵指出，金融領(lǐng)域的“黑灰產(chǎn)”活動常常利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施，產(chǎn)品多層嵌套，身份識別困難；這些行為法律關(guān)系復(fù)雜，不法分子常鉆法律空子、打政策擦邊球；金融非法中介還經(jīng)常通過新媒體平臺吸引流量，再以一對一或?qū)偃旱姆绞秸T導(dǎo)客戶消費(fèi)，從中牟利。

華列兵提到，打擊這類犯罪面臨三大難點(diǎn)：一是行為難以辨識，因?yàn)榉缸锸址ú粩喾?，上下游產(chǎn)業(yè)鏈分工明確且國際化趨勢明顯；二是性質(zhì)認(rèn)定難，由于法律關(guān)系復(fù)雜，不法分子使用合法形式掩蓋非法目的；三是信息追蹤不易，非法中介通過新媒體平臺擴(kuò)散，源頭遏制難度大。

為應(yīng)對這些問題，公安機(jī)關(guān)采取了以下措施：加強(qiáng)案例研究，明確界定標(biāo)準(zhǔn)，推動形成統(tǒng)一的司法移送標(biāo)準(zhǔn)；深化技術(shù)應(yīng)用，構(gòu)建智能防線，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通和異常特征篩查；建立協(xié)同體系，強(qiáng)化各方責(zé)任，設(shè)立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制及異常機(jī)構(gòu)名單共享機(jī)制；加大宣傳力度，提高公眾對非法中介代理行為的認(rèn)識，引導(dǎo)消費(fèi)者通過正規(guī)渠道維權(quán)。

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