陳志被從柬埔寨押解回國跨境賭詐犯罪頭目落網

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2026-01-08 17:13:43 每日經濟新聞

1月7日，在柬埔寨有關部門的支持配合下，中國公安部派出的工作組成功將重大跨境賭博和詐騙犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解回國。此次行動是中柬執(zhí)法合作取得的又一重要成果。

調查發(fā)現，陳志犯罪集團涉嫌多項犯罪活動，包括開設賭場、詐騙、非法經營以及掩飾隱瞞犯罪所得等。目前，陳志已被依法采取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。公安機關計劃公開通緝首批陳志犯罪集團骨干成員，并敦促在逃人員立即投案自首，爭取寬大處理。

據報道，太子集團創(chuàng)始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕并被遣送回中國接受調查。此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規(guī)模投資詐騙和洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產?！疤蛹瘓F”曾發(fā)表聲明駁斥所有指控，稱相關調查毫無根據。然而，美英兩國已聯手實施制裁，其他國家和地區(qū)也陸續(xù)展開調查。

陳志是一位福建籍華裔商人，2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多個領域的商業(yè)版圖。但該集團實際上通過虛假招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙，騙取巨額加密貨幣投資回報。自2015年起，陳志利用其遍布30多個國家/地區(qū)的商業(yè)網絡，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區(qū)，許多來自世界各地的工人遭到囚禁和酷刑，被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動。為了提高詐騙效率，園區(qū)內還設有專業(yè)的“手機農場”。

太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。起訴書中包含了顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。此外，為保護這個犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監(jiān)控調查并與外國執(zhí)法官員進行腐敗交易。賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數百萬美元的奢侈手表。這些行為幫助陳志獲得了外交護照，他曾于2023年4月使用該護照前往美國。

(責任編輯：zhangxiaohua)

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