英國凍結(jié)一中國公民及關(guān)聯(lián)公司8100萬英鎊房產(chǎn)，要求3個月內(nèi)證明購房資金合法 不明財富來源令執(zhí)行中
英國凍結(jié)一中國公民及關(guān)聯(lián)公司8100萬英鎊房產(chǎn),要求3個月內(nèi)證明購房資金合法！英國皇家檢察署宣布，因涉嫌使用非法所得資金，凍結(jié)了一名中國公民及其關(guān)聯(lián)的英國公司所屬價值超過8100萬英鎊（約合人民幣7.38億元）的房產(chǎn)。這些房產(chǎn)包括位于倫敦市中心和南部的多套公寓。
英國皇家檢察署在3月24日發(fā)布的新聞稿中稱，該機構(gòu)成功申請了“不明財富來源令”和“臨時凍結(jié)令”，凍結(jié)了這些房產(chǎn)。目前，這些房產(chǎn)已被凍結(jié)，等待正在進行的民事追償調(diào)查，以確定是否用非法所得購買。此次凍結(jié)令是民事追償程序的一部分，該中國公民并未被指控或定罪任何刑事罪行。
英國皇家檢察署強調(diào)，被執(zhí)行凍結(jié)令的中國公民和關(guān)聯(lián)的英國公司有三個月的時間來證明購買這些房產(chǎn)的資金合法，否則可能面臨房產(chǎn)被沒收的風(fēng)險。
英國皇家檢察署犯罪收益部門正在基于《2002年犯罪收益法》賦予的權(quán)力，在倫敦警察廳的支持下，調(diào)查在英國境內(nèi)進行的國際非法資金洗錢活動。該法通過強化資產(chǎn)凍結(jié)、調(diào)查和沒收手段，旨在從經(jīng)濟上削弱犯罪活動。根據(jù)該法，英國皇家檢察署是少數(shù)幾個可以向英國高等法院申請凍結(jié)財產(chǎn)令的執(zhí)法機構(gòu)之一。在凍結(jié)令下，資產(chǎn)所有者必須證明這些財產(chǎn)的來源及其合法性。如果他們無法證明或拒絕證明，無需定罪即可完全扣押這些資產(chǎn)。
過去五年，英國皇家檢察署已追回了4.78億英鎊非法資產(chǎn)，其中9500萬英鎊已作為賠償金直接返還給受害者。
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