卷走2.8億元！央視曝光炒黃金騙局 虛假平臺(tái)包裝陷阱(2)
通過并案?jìng)刹?，專案組發(fā)現(xiàn)該案主犯余某波已于2019年因另一起詐騙案被四川警方抓獲，并被法院判處有期徒刑十四年。通過對(duì)余某波審訊，專案組掌握了該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)和詐騙手段。這個(gè)詐騙團(tuán)伙分為老板、副總、總監(jiān)、小組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員5級(jí)人員架構(gòu)。他們首先在網(wǎng)上非法獲取公民個(gè)人信息，然后利用微信加好友，篩選出有炒股投資意愿的股民，推薦他們加入股票直播間聽課，逐漸給受害人洗腦，最終引誘他們進(jìn)入虛假的貴金屬平臺(tái)實(shí)施詐騙。被害人投入的資金被收割后，通過第三方支付平臺(tái)多次流轉(zhuǎn)后進(jìn)入“創(chuàng)利豐金業(yè)”平臺(tái)控制的賬戶。余某波等人通過此類詐騙方式，造成1789名被害人損失超2.8億元。
經(jīng)山東省高級(jí)人民法院二審，該案的涉案人員均受到懲處，其中主犯余某波被判無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。熊某欽等人分別被判處十三年至二年不等的有期徒刑，并處罰金。查扣在案的7381萬余元財(cái)物將按比例發(fā)還被害人。
對(duì)于這類投資理財(cái)類的詐騙行為，應(yīng)如何防范呢？遇到所謂“明星講師薦股”，可以通過中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢對(duì)方是否具備證券投資咨詢資質(zhì)，警惕“無牌照薦股”。如果前期獲利后對(duì)方突然要求加大投資規(guī)模，一定要保持冷靜。正規(guī)投資需通過銀行三方存管賬戶操作，在官方認(rèn)證的平臺(tái)上交易。投資者可以通過銀行流水及時(shí)查看自己的資金流向，如出現(xiàn)資金進(jìn)入個(gè)人賬戶或第三方支付平臺(tái)等可疑情況，應(yīng)立即向警方報(bào)案，以免造成不必要的損失。
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