跟著“明星講師”炒股、炒黃金就能安全穩(wěn)健賺得高收益?這種看似誘人的投資承諾背后,往往隱藏著犯罪分子精心編織的詐騙陷阱。山東警方破獲了一起利用虛假“交易平臺(tái)”實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,涉案金額超過2.8億元。
家住山東煙臺(tái)的王先生是這起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害者之一。2017年底,一個(gè)自稱資深股民的陌生人添加了他的微信,并拉他進(jìn)入了一個(gè)炒股、薦股的粉絲群。群主聲稱為了回饋粉絲,會(huì)帶大家一起炒黃金。這個(gè)群主把自己包裝成“炒股技術(shù)精湛、有情懷、熱心公益”的明星講師,經(jīng)常發(fā)布捐贈(zèng)物資的圖片來(lái)樹立形象,還有所謂的“老股民”曬盈利截圖。這一系列操作讓王先生逐漸深陷其中。
王先生被層層洗腦后,在對(duì)方的遠(yuǎn)程操控下安裝了一款名為“創(chuàng)利豐金業(yè)”的貴金屬交易平臺(tái)軟件。然而,這是犯罪團(tuán)伙為他量身定制的投資陷阱。王先生在一次關(guān)鍵操作中直接虧損了60多萬(wàn)元。起初,群里的講師和助理以“行情震蕩、補(bǔ)倉(cāng)就能回本”為由安撫他,但隨著投資軟件無(wú)法打開、微信群解散、講師和助理失聯(lián),他才意識(shí)到自己被騙。后來(lái),王先生到銀行查詢發(fā)現(xiàn)資金并未進(jìn)入所謂國(guó)際炒金平臺(tái),而是進(jìn)入了私人賬戶,于是報(bào)案。
警方對(duì)涉案網(wǎng)絡(luò)線索展開分析,發(fā)現(xiàn)王先生的錢早已進(jìn)入第三方支付公司的備付金賬戶,每天出入金次數(shù)高達(dá)400余次。但由于報(bào)案時(shí)間較晚,涉案社交賬號(hào)已停用,群聊也解散,專案組未能提取到其他有效信息。直到2022年,案件偵辦迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。湖北漢川公安偵破的一起類似案件提供了重要線索,專案組找到了一名服刑的香港“創(chuàng)利豐(金業(yè))”公司客服經(jīng)理,從中獲取了詐騙團(tuán)伙組織者的微信和境外通聯(lián)軟件。通過對(duì)聊天記錄中的銀行卡流水進(jìn)行調(diào)取和大數(shù)據(jù)分析,專案組發(fā)現(xiàn)了一個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙。
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