經(jīng)審計(jì)，陳義塔、徐玉燕夫妻二人非法買賣外匯數(shù)額為1.05億余元，從中獲利6萬(wàn)余元。兩人分別被判有期徒刑3年和1年6個(gè)月，判處上繳所有非法所得并繳納罰金總計(jì)12萬(wàn)元。

巧合的是，浙江省常山縣人民法院于2016年10月又判罰了一起類似的用ATM機(jī)境外取款的案件。被告人徐某等利用自己及他人身份在溫州、麗水等地農(nóng)村信用社、民生銀行、寧波銀行等辦理200余個(gè)銀行賬戶用于買賣外匯。其中222個(gè)賬戶作為取現(xiàn)卡賬戶用于在澳門ATM機(jī)上取港元。其同伙將取出的港元賣給澳門鴻興電訊等從事買賣外匯的店鋪，澳門店鋪將相應(yīng)款項(xiàng)的人民幣通過境內(nèi)銀行賬戶匯入徐某等用于接收賣港元所得的銀行賬戶內(nèi)(簡(jiǎn)稱主卡賬戶)，徐某等再將主卡賬戶內(nèi)資金通過網(wǎng)銀匯至取現(xiàn)卡，繼續(xù)在澳門ATM機(jī)上循環(huán)取現(xiàn)，從中牟利。

經(jīng)審計(jì)，被告人徐某等累計(jì)合伙買賣外匯總計(jì)1.39億元人民幣，從中獲利近20萬(wàn)元。徐某被常山縣法院以非法經(jīng)營(yíng)罪論處，判處兩年6個(gè)月有期徒刑并處以罰金總計(jì)12萬(wàn)元，其非法所得全部沒收并上繳國(guó)庫(kù)。

第一財(cái)經(jīng)記者通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)，兩起案件犯案手法驚人地相似，就連接受港元的澳門外匯店鋪都是同一家。判決書顯示，兩起案件中的不法分子均居住在溫州市蒼南縣?；诶娴恼T惑，一種犯罪手法很容易在同一地區(qū)被效仿，然后在局部區(qū)域內(nèi)迅速蔓延。而第二起案件的判決書中雖未明確指出徐某及其同伙是一家人，但是他的同伙們大多都姓徐。