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150億美元比特幣被查扣，加密貨幣還“密”嗎？(5)

2025-11-04 09:56:03 來源：環(huán)球時(shí)報(bào) A+A-

美國“長臂管轄”在數(shù)字時(shí)代的延伸

據(jù)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，該國警方10月30日查封了陳志及其同伙總值逾1.5億新元（約合人民幣8.2億元）的資產(chǎn)，包括房產(chǎn)和金融資產(chǎn)等。BBC報(bào)道稱，美國司法部已經(jīng)指控陳志在柬埔寨經(jīng)營欺詐園區(qū)，從世界各地的受害者手中盜取了數(shù)十億美元的數(shù)字貨幣。然而，這些詐騙所得最后能否物歸原主尚不得而知。此外，在這起案件中，不少業(yè)內(nèi)人士提出了加密貨幣司法管轄權(quán)的問題。

北京市大道政通律師事務(wù)所合伙人朱義全告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，從刑事司法視角來看，美國司法部在陳志案件中主張的管轄權(quán)，是其“長臂管轄”做法在數(shù)字時(shí)代的典型延伸。加密資產(chǎn)的去中心化與跨境流動(dòng)性，對(duì)傳統(tǒng)地理邊界管轄規(guī)則構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)，也讓美國得以憑借技術(shù)優(yōu)勢和全球金融影響力，進(jìn)一步延伸國內(nèi)法觸角。

朱義全對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，在該案中，美國進(jìn)行跨境監(jiān)管的做法在國際法層面存在明顯爭議：一是主權(quán)沖突，案件主要犯罪行為地與嫌疑人國籍國均為柬埔寨。依據(jù)屬地和屬人管轄原則，柬埔寨擁有優(yōu)先管轄權(quán)，美國介入實(shí)質(zhì)侵蝕他國司法主權(quán)，可能開創(chuàng)強(qiáng)國單邊界定跨境數(shù)字資產(chǎn)管轄權(quán)的危險(xiǎn)先例；二是程序正當(dāng)性不足。外國嫌疑人需克服地理、語言、法律體系差異抗辯，難度極大，且美國執(zhí)法部門鏈上取證、密鑰接管等行為的法律邊界缺乏有效司法審查。

美國“政治新聞網(wǎng)”此前報(bào)道稱，由于加密貨幣的國際性和分散性，全球規(guī)則的空白意味著提供商可以去法律最寬松的地方，而這將使監(jiān)管復(fù)雜化。全球金融體系監(jiān)督機(jī)構(gòu)金融穩(wěn)定委員會(huì)（FSB）警告稱，各國在實(shí)施加密貨幣監(jiān)管規(guī)則方面存在“重大差距和不一致”，這可能“對(duì)金融穩(wěn)定和彈性數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)”。

如何在全球加強(qiáng)加密貨幣監(jiān)管？朱義全認(rèn)為應(yīng)該推進(jìn)三個(gè)方面的工作：一是各國在國內(nèi)法層面明確加密資產(chǎn)地位，通過國際對(duì)話重申屬地管轄原則，為“長臂管轄”設(shè)定嚴(yán)格國際規(guī)則；二是響應(yīng)FSB等機(jī)構(gòu)的呼吁，構(gòu)建多邊主義跨境監(jiān)管合作框架，強(qiáng)化信息共享；三是監(jiān)管機(jī)構(gòu)提升鏈上數(shù)據(jù)分析與追蹤溯源技術(shù)能力，通過立法強(qiáng)制加密資產(chǎn)服務(wù)商履行嚴(yán)格合規(guī)義務(wù)。

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