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非法集資有哪些“馬甲”：購物返利、農(nóng)業(yè)高科技等(2)

2017-03-05 05:46:25 來源：法制日報 A+A-

法院審理認(rèn)為,在百家和網(wǎng)站無其他經(jīng)營收入的情況下,該種經(jīng)營模式得以持續(xù)運作的途徑即不斷吸引消費者進(jìn)入購物網(wǎng)站消費,用后期消費者投入的資金來支付前期消費者的返利,該種經(jīng)營模式系變相吸收公眾存款的行為,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究沈某等人的刑事責(zé)任。2014年7月,法院作出判決,沈某被判處有期徒刑6年,并處罰金30萬元,其余3人均被判處有期徒刑5年6個月及罰金25萬元。

【馬甲二】　售后包租

由陳某擔(dān)任法定代表人的一家置業(yè)公司為償還銀行、小貸公司和民間借貸的巨額債務(wù),在某大廈的部分房產(chǎn)已被銷售,其余房產(chǎn)均被抵押的情況下,仍委托營銷單位對外銷售該大廈的商鋪使用權(quán)。

陳某在某大廈未實際分割的情況下,在圖紙上劃分出2000余戶小商鋪,采用打電話、發(fā)短信、發(fā)放宣傳冊等途徑宣傳購買商鋪使用權(quán)是“保租、回購、高收益、零風(fēng)險”的投資。客戶與甲置業(yè)公司簽訂《商鋪權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》,并與關(guān)聯(lián)公司乙公司簽訂《商鋪委托經(jīng)營管理合同》,將小商鋪委托乙公司使用或租賃,在委托期限內(nèi),乙公司依照合同約定每年向客戶支付收益。

據(jù)了解,置業(yè)公司采用這種方式共出售小商鋪權(quán)益達(dá)979戶,吸收900余人的資金2.6億余元,都被用于歸還置業(yè)公司對外借款的本息。案發(fā)前,置業(yè)公司僅支付給客戶收益3000余萬元。

2015年1月,吳中區(qū)法院作出判決認(rèn)定,將未實際分割的商鋪的使用權(quán)進(jìn)行銷售,再與買受人約定包租、到期回購,此類合同中商鋪使用權(quán)的買受者無法實際執(zhí)掌商鋪,購買的使用權(quán)形同虛設(shè)。銷售者實為利用銷售使用權(quán)吸收資金,承諾的支付租金、到期回購本質(zhì)即吸收資金后的“還本付息”,系變相吸收公眾存款的行為。法院對陳某判處有期徒刑5年,并處罰金25萬元。

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