非法集資有哪些“馬甲”：購物返利、農(nóng)業(yè)高科技等(3)

2017-03-05 05:46:25 來源：法制日報 A+A-

【馬甲三】　高息引資

2016年7月,吳中區(qū)法院對一起非法集資案件作出判決,被告人顏某采用向社會不特定對象公開宣傳、承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式吸收公眾存款,行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,法院對其判處有期徒刑4年,并處罰金5萬元。

據(jù)了解,顏某設(shè)立的蘇州鑫澤恒投資管理有限公司,為籌集資金,顏某招募工作人員,開設(shè)鑫澤恒投資網(wǎng)站,對外宣傳提供P2P網(wǎng)絡(luò)借款居間服務(wù),承諾到期還本并支付高額利息及獎勵。公司每日在網(wǎng)站上發(fā)標(biāo),按照期限分為日標(biāo)、月標(biāo),利息是年利率18%,同時還有不同的獎勵金額。客戶注冊后自愿選擇投資,將錢充值到公司的第三方支付平臺或顏某的個人銀行卡上,投資期滿后,公司會把相應(yīng)的本金和利息獎勵匯到客戶賬戶,客戶申請?zhí)岈F(xiàn)后將錢打到客戶銀行卡上。

2014年10月,員工告訴顏某,公司沒有錢可以退給投資人了,顏某即刻跑路。據(jù)統(tǒng)計,顏某共向社會不特定人員吸收資金2110余萬元,至案發(fā)已返還本息1400余萬元,造成損失900余萬元。

【馬甲四】　農(nóng)業(yè)高科技

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)也推動了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,但其中也有一些借著新型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式的幌子,從事非法集資活動。

張某是蘇州三迪投資中心的執(zhí)行人。中心成立后,張某為籌集資金,招募印某等工作人員,以播放視頻資料、發(fā)放宣傳資料的方式宣傳“柱狀蘋果樹”是一項新型、高回報、抗風(fēng)險的農(nóng)業(yè)科技項目,承諾按月支付2%-5%的收益,且在連云港市東?？h租賃土地372畝作為柱狀蘋果苗圃基地?；I集的資金一部分用基地費(fèi)用,一部分向投資者發(fā)利息、償還債務(wù)、支付辦公費(fèi)用。

法院經(jīng)過審理查明,通過公司業(yè)務(wù)員或親友介紹,共有235名社會公眾參與投資,公司平時還會組織投資人開會、吃飯、旅游。自2011年10月至2012年6月期間,蘇州三迪投資中心共吸收資金1081萬元,支付投資人收益合計186.35萬元,造成損失894.65萬元。

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