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非法集資有哪些“馬甲”：購(gòu)物返利、農(nóng)業(yè)高科技等(4)

2017-03-05 05:46:25 來(lái)源：法制日?qǐng)?bào) A+A-

2016年7月,法院作出判決認(rèn)為,張某采用向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳、承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式吸收公眾存款,對(duì)其判處有期徒刑4年,并處罰金5萬(wàn)元。

【馬甲五】　傳統(tǒng)高利貸

高利貸是傳統(tǒng)的“人對(duì)人”集資方式,依然是非法集資的傳統(tǒng)形式。

李某是3家汽車(chē)貿(mào)易公司的老板,但因經(jīng)營(yíng)不善,連年虧損,負(fù)債累累。李某只得以公司名義向小額貸款公司借款,期間由于銀行銀根縮緊,李某個(gè)人只好向民間借高利貸,欠下了1300余萬(wàn)元。從民間借貸的錢(qián),一部分用于經(jīng)營(yíng),一部分用于還銀行貸款及民間借款的利息。期間,李某還多次至澳門(mén)、新加坡等地進(jìn)行消費(fèi),金額逾1400萬(wàn)元,其中部分用于在賭場(chǎng)賭博。

期間,李某在明知其公司連年虧損、資不抵債、且其個(gè)人及所經(jīng)營(yíng)的公司均有大量債務(wù)未償還、其個(gè)人已無(wú)償還能力的情況下,仍以非法占有為目的,以公司資金周轉(zhuǎn)緊張、公司需歸還銀行貸款、公司需購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)等理由,并以提供高額利息為誘餌,先后向10余個(gè)單位及個(gè)人非法集資1735.6萬(wàn)元,至案發(fā)時(shí)尚有1454.97萬(wàn)元不能歸還。

吳中法院審理認(rèn)為,李某以非法占有為目的,采用詐騙的方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,判處有期徒刑12年,并處罰金30萬(wàn)元。

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