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點贊就能掙錢？小心落入詐騙陷阱(3)

2024-01-31 16:41:16 來源：央視新聞客戶端 A+A-

直到李女士開始接對方所謂的能賺二十萬的“大單”，在對方的一步步指引下，李女士總共轉(zhuǎn)過去25萬余元后，她才終于意識到了不對勁。

接到報案后，民警立即啟動止付、凍結(jié)程序。對資金走向分析研判。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局指揮中心民警嚴(yán)睿琦：開始的時候我們就對著她的幾筆轉(zhuǎn)賬，為什么按照這個時間點這個要求，騙子為什么要她這樣轉(zhuǎn)？逐級往后偵查。

隨著對案件的深挖，以及對資金流水的梳理，警方先后抓獲了4名與涉案資金鏈有關(guān)聯(lián)的嫌疑人，經(jīng)審訊犯罪嫌疑人均供述將銀行卡提供給了安徽省蕪湖市的男子高某。賬戶內(nèi)所有資金的交易都是在固定地點、固定時間，而且都是快進(jìn)快出的方式。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長曾翔海：一層層往后追溯，追溯了以后就發(fā)現(xiàn)有些這個越往后追，就發(fā)現(xiàn)有些資金就出現(xiàn)了匯聚的過程，實際上他們是在搞虛擬幣的買賣。

原來被害人李女士的錢，通過幾個個人賬戶流轉(zhuǎn)到對公賬戶，再從對公賬戶流轉(zhuǎn)到虛擬幣商，每一步都是由一個獨立的犯罪團(tuán)伙在作案，大家分工明確，并且互相不認(rèn)識。據(jù)辦案民警介紹，被害人的錢在轉(zhuǎn)給嫌疑人后，僅需兩小時左右的時間就可以被完全洗白。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長曾翔海：他們實際上是接受了境外的電詐集團(tuán)和網(wǎng)賭集團(tuán)的指令，將資金通過虛擬幣的錢包地址打到了境外，它是通過虛擬幣流通到境外。

雖然辦案民警摸清了犯罪團(tuán)伙通過虛擬幣進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)的方式，但是這背后需要支付通道的支持，正常的支付通道和方式是肯定無法完成這樣的操作的，那么，到底是誰給犯罪團(tuán)伙提供了支付通道上的便利呢？

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