原標(biāo)題：涉案金額超1.4億元詐騙集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)控制“股票”漲跌

近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批八起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。

聯(lián)合掛牌督辦第四批

特大跨境電詐犯罪案件

這批案件均為涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的重點(diǎn)案件，多為組織境內(nèi)人員通過(guò)偷越國(guó)（邊）境方式赴境外參加詐騙犯罪活動(dòng)，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大。有的犯罪集團(tuán)還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會(huì)影響極其惡劣，應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。

最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長(zhǎng)張建忠：我們既依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)首要分子、“金主”、骨干，對(duì)直接實(shí)施詐騙的人員以詐騙罪追究刑事責(zé)任，還對(duì)前端為詐騙分子提供個(gè)人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助行為的人員，后端利用“跑分平臺(tái)”、虛擬貨幣進(jìn)行“洗錢(qián)”等掩飾、隱瞞犯罪所得的人員依法打擊，全鏈條形成有力震懾。

詐騙集團(tuán)組織架構(gòu)首次公開(kāi)

2020年12月，金華警方接到一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線(xiàn)索，涉案人數(shù)眾多。

警方隨即對(duì)這條線(xiàn)索展開(kāi)追蹤研判，逐步發(fā)現(xiàn)了一個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞在柬埔寨，利用虛假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙。從2019年8月開(kāi)始，該團(tuán)伙在柬埔寨設(shè)立3個(gè)詐騙窩點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)5個(gè)不同名稱(chēng)的虛假投資平臺(tái)，通過(guò)撥打電話(huà)以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙是一個(gè)公司化運(yùn)營(yíng)的集團(tuán)，組織內(nèi)部自上而下分為：

• 大老板、團(tuán)隊(duì)老板、中間代理商或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等層級(jí)，實(shí)行逐級(jí)管理。

業(yè)務(wù)員將被害人引流到專(zhuān)門(mén)建立的微信群內(nèi)，由所謂的“講師”授課，誘導(dǎo)被害人在虛假投資平臺(tái)投資。

被害人投入錢(qián)款后，詐騙集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)控制漲跌，讓被害人誤以為這些“投資”升值并可隨時(shí)提現(xiàn)，進(jìn)而加大投入。而實(shí)際上，詐騙分子之后便會(huì)通過(guò)限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺(tái)等方式將被害人的錢(qián)款占為己有。

超1.4億元主犯被判無(wú)期徒刑

在這個(gè)特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)中，有一名主犯葛某因詐騙罪被判處無(wú)期徒刑，這也是詐騙罪的頂格刑罰。經(jīng)查，葛某是犯罪集團(tuán)的“團(tuán)隊(duì)老板”，屬犯罪集團(tuán)中第二層級(jí)，他出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，再由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人組織、指揮業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。

金華市人民檢察院施旻巧：根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元以上，就已經(jīng)達(dá)到犯罪數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)。本案中主犯葛某的犯罪數(shù)額，已經(jīng)接近1.5億元，而且根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，報(bào)案的被害人有500多人。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重的，可依法判處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

• 2021年12月至2024年5月，金華市兩級(jí)法院以詐騙罪判處“團(tuán)隊(duì)老板”葛某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；

• 判處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)劉某、李某等10人十四年至十年三個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金；

• 另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員379人被判處三年以上有期徒刑，并處罰金。

部分被告人上訴后，二審維持原判。