同時(shí)，為了后續(xù)的虛假訴訟，譚某鳴在其他同伙配合下，通過交替轉(zhuǎn)賬方式，給借款人賬戶轉(zhuǎn)入遠(yuǎn)高于實(shí)際借款額的資金，并寫進(jìn)借款合同。其后，該團(tuán)伙成員讓借款人將高出實(shí)際借款額部分，即時(shí)轉(zhuǎn)回給其指定的同伙帳戶。接著，該團(tuán)伙成員利用借款人急需現(xiàn)金的心態(tài)，以需先交付保證金、利息、手續(xù)費(fèi)給公司做賬為借口，誘騙借款人將剛收到的實(shí)際借款額中大部分資金取現(xiàn)，并交付給跟單業(yè)務(wù)員。該業(yè)務(wù)員收取現(xiàn)金后，會以各種理由支開借款人并偷偷溜回公司，高某隨即將此筆款與參與作案的同伙分贓。

隨后數(shù)日，高某某會安排業(yè)務(wù)員打電話給借款人，以各種理由不給借款人放貸。接著，高某某便安排業(yè)務(wù)員冒充出資人打電話給借款人，以查詢到借款人隱瞞負(fù)債為由認(rèn)定借款人已經(jīng)違約，要求借款人提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅借款人，向借款人勒索虛高過賬金額的款項(xiàng)。在多次勒索未果的情況下，高某便告知?dú)W某某稱借款人有賴賬行為。歐某某為了能追討回更多債務(wù)，合伙與高某、譚某鳴等人以實(shí)際未履約的借款合同、虛假證明等資料向法院提起訴訟，試圖通過法院判決的方式獲得向借款人過賬金額的款項(xiàng)。

涉案金額逾500萬

2018年3月12日，羅湖檢察院以被告人高某、高某某、譚某鳴、范某強(qiáng)、李某放、萬某偉、王某安涉嫌合同詐騙罪、敲詐勒索罪向羅湖法院提起公訴。同年10月18日，羅湖法院對該案進(jìn)行審理。

法院經(jīng)審理查明，自2014年7月初起，被告人高某先后糾集被告人高某某、譚某鳴、范某強(qiáng)、李某放、萬某偉、王某安和犯罪嫌疑人方某某、陳某某、楊某某等人，打著民間放貸的幌子，對借款人實(shí)施詐騙、敲詐勒索等行為。該案是一宗有組織、有分工的團(tuán)伙犯罪，被告人通過設(shè)置還款陷阱、制造銀行流水痕跡、簽訂虛假合同、虛增債務(wù)、催款逼債等一系列“套路貸”行為，從騙取被害人虛假轉(zhuǎn)賬到簽訂虛假合同再到虛假訴訟，利用法律手段達(dá)到騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康?。被告人利用此種手段作案達(dá)12宗，涉案金額達(dá)人民幣555.7萬元。合議庭對控辯雙方爭議焦點(diǎn)進(jìn)行了綜合評判，對從罪數(shù)、犯罪形態(tài)、犯罪數(shù)額到主從犯等的認(rèn)定進(jìn)行深入剖析，同時(shí)綜合考慮認(rèn)罪坦白等量刑情節(jié)，明確各被告人在本案中的地位、作用及參與數(shù)額，依法作出上述判決。