男子為養(yǎng)情人深陷套路貸欠下500萬(wàn) 檢察官還原真相(3)

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2023-06-20 09:07:12 檢察日?qǐng)?bào)

阿珍的女兒隨即以父母被“套路貸”詐騙為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2018年9月，在檢察機(jī)關(guān)的督促、推動(dòng)下，公安機(jī)關(guān)迅速立案?jìng)刹?。阿珍夫妻名下被申?qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行而擬交付拍賣(mài)的房產(chǎn)，因刑事報(bào)案于2019年5月21日被中止執(zhí)行。

歷時(shí)兩年多，2021年1月，一審原告小張、小吳及案外人余某、吳某等“套路貸”成員浮出水面。4名涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，后被提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。廈門(mén)市思明區(qū)檢察院經(jīng)審查，對(duì)余某、吳某批準(zhǔn)逮捕，對(duì)小張、小吳作出存疑不批捕決定。

提出再審檢察建議

監(jiān)督撤銷(xiāo)原判決

隨著調(diào)查的深入，案情逐漸清晰。

原來(lái)，老強(qiáng)和其情人以每借1萬(wàn)元支付100元日息、每10天支付一期利息的方式，向余某、吳某借款，還約定每借一筆，均由余某、吳某收取借條金額10%的“砍頭息”。

2013年11月，余某和吳某為了牟取非法利益，在掌握了老強(qiáng)名下有5套拆遷安置房等情況后，明知老強(qiáng)已無(wú)法承受高額利息且債臺(tái)高筑的情況下，多次以拖欠利息加上本金達(dá)到一定金額、需要重新“走賬”為由，要求老強(qiáng)向“假金主”小張、小吳簽寫(xiě)借條，否則就把一切告知老強(qiáng)的家人。老強(qiáng)被逼無(wú)奈，只得答應(yīng)。簽完借條后，小張、小吳在余某和吳某的指使下，

先將500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入老強(qiáng)的銀行賬戶，再通過(guò)取現(xiàn)方式，將款項(xiàng)交回給余某和吳某，制造實(shí)際出資借款的虛假流水，以便日后向法院提起民事訴訟，獲取非法利益。

2022年1月，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人余某、吳某有期徒刑四年，各并處罰金5萬(wàn)元。

刑事判決生效后，廈門(mén)市檢察院及時(shí)恢復(fù)了對(duì)兩起民事檢察監(jiān)督案件的審查。承辦檢察官認(rèn)為，這兩起案件是關(guān)聯(lián)案件，均系以虛假訴訟方式實(shí)施的“套路貸”犯罪，并被生效刑事判決確認(rèn)，該刑事判決屬于新證據(jù)，足以推翻原民事判決。原審判決損害了阿珍夫妻倆的合法權(quán)益，有失公正，應(yīng)當(dāng)依法糾正。

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