國(guó)企原董事長(zhǎng)勾結(jié)掮客貪污上千萬(wàn) 瘋狂斂財(cái)被雙開(3)

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2023-07-25 15:35:53 中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)

經(jīng)查，2016年初，陳穎欣與“資金掮客”楊某某合謀，在一筆融資業(yè)務(wù)中虛設(shè)融資服務(wù)環(huán)節(jié)，虛列“財(cái)務(wù)顧問費(fèi)”，共同騙取了數(shù)百萬(wàn)元公款。嘗到甜頭的陳穎欣，通過自己在某商業(yè)銀行工作的朋友黃某聯(lián)系了新的“資金掮客”和“開票機(jī)構(gòu)”，以同樣的虛列手段再次騙取巨額公款。

先勾結(jié)“資金掮客”，再虛構(gòu)所謂的“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”套取侵吞公款，以融資項(xiàng)目為掩飾的“斂財(cái)術(shù)”逐漸浮出水面。陳穎欣在鐘樓新城及其下屬子公司發(fā)展融資過程中，通過簽訂虛假融資服務(wù)協(xié)議，伙同他人共同貪污公款達(dá)上千萬(wàn)元。

常州市鐘樓區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在處理鐘樓新城融資費(fèi)率過高、支付較高中介費(fèi)等問題線索時(shí)，利用區(qū)紀(jì)委監(jiān)委大數(shù)據(jù)查詢研判中心對(duì)中介、顧問服務(wù)費(fèi)賬單等數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查比對(duì)和關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)一筆180萬(wàn)元的顧問費(fèi)存在疑點(diǎn)。

“收到這筆180萬(wàn)的顧問費(fèi)后，收款公司負(fù)責(zé)人第一時(shí)間從上海趕赴常州，并在常州某銀行提現(xiàn)140余萬(wàn)元。當(dāng)天跨市取現(xiàn)，我們判斷這背后很可能存在利益輸送問題?！辩姌菂^(qū)紀(jì)委監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室主任郭許偉說(shuō)。

2018年，鐘樓新城計(jì)劃發(fā)行5億元人民幣中期票據(jù)，業(yè)務(wù)由鐘樓新城原總經(jīng)理助理趙寧分管，計(jì)劃財(cái)務(wù)部原高級(jí)融資主管顧聞斌具體負(fù)責(zé)。起初，中期票據(jù)兩次發(fā)行都不順利。當(dāng)年10月，投資發(fā)展部原經(jīng)理助理徐飛將自己的校友、某證券公司工作人員蔣某某推薦給了趙寧和顧聞斌。

在對(duì)接過程中，趙寧、顧聞斌、徐飛與蔣某某約定，一旦蔣某某的中期票據(jù)發(fā)行方案被采納，就給她顧問費(fèi)。而蔣某某也暗示，事成后一定不會(huì)“虧待”三人。在趙寧等人不遺余力的推動(dòng)下，蔣某某的發(fā)行方案被鐘樓新城采用。2018年11月，鐘樓新城5億中票成功發(fā)行，蔣某某順利拿到180萬(wàn)元顧問費(fèi)。蔣某某也兌現(xiàn)承諾，將180萬(wàn)元顧問費(fèi)中的120萬(wàn)元送給三人。

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