珠寶店老板每天取走百萬現(xiàn)金卻沒啥顧客警察來了(3)

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2023-10-12 08:49:01 央廣網(wǎng)

近一個(gè)星期，每天的交易額都在100萬到150萬之間，我們就覺得一家金店，他就算說金店你再怎么熱鬧，你不可能說每天有100多萬的黃金交易。

在進(jìn)一步的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，每次董某祥的賬戶進(jìn)錢之后，都會(huì)被迅速取走。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王?。?/p>

在進(jìn)賬了之后，他第二天就會(huì)到各個(gè)銀行去預(yù)約取現(xiàn)，前一天進(jìn)多少錢，第二天就取現(xiàn)多少錢，這個(gè)錢不會(huì)在他卡里面停留超過24個(gè)小時(shí)。

某銀行的一處公共場所視頻顯示，2023年3月2日中午11時(shí)27分左右，董某祥在銀行窗口辦理完業(yè)務(wù)后，將一摞摞的百元大鈔裝進(jìn)了包里。通過調(diào)取銀行其他日期的公共場所視頻，警方發(fā)現(xiàn)，每天取走上百萬的現(xiàn)金對(duì)董某祥來說是常態(tài)。

結(jié)合巨額的流水以及老板的異常行為，警方認(rèn)為這家珠寶店很有可能并不是一家真正開門迎客的珠寶店。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長趙成良：

根據(jù)我們以往的打擊電詐包括洗錢的這種模式，我們感覺到這個(gè)地方應(yīng)該是一個(gè)犯罪嫌疑人專門用來洗詐騙的資金的地方。

以開設(shè)珠寶店為幌實(shí)為電信詐騙洗錢

警方查明，開設(shè)珠寶店只是董某祥參與洗錢犯罪的幌子，他每天從銀行取出的上百萬現(xiàn)金就是來自全國各地電信詐騙案件中被騙人員的錢，因此，警方認(rèn)為，只有以最快的速度打掉這個(gè)洗錢團(tuán)伙，才能盡可能多地為被騙人員挽回?fù)p失。

2023年3月7日，董某祥再次來到銀行取現(xiàn)金，將一摞摞的現(xiàn)金裝進(jìn)書包后返回到了旅館。民警發(fā)現(xiàn)，每次董某祥回到旅館不久，都會(huì)出現(xiàn)一名男子開車停在旅店門口，并四處張望著走進(jìn)旅館，但很快他又會(huì)抱著一個(gè)紙箱出來。

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