在種種證據(jù)面前,董某祥承認(rèn)了自己參與洗錢(qián)犯罪的事實(shí),也交代了自己在這個(gè)過(guò)程中按照比例獲利的情況。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王?。?/p>
董某祥他一個(gè)人,他肯定不會(huì)支配得了這么多現(xiàn)金,他不是處于一個(gè)支配的地位,他可能是接受這個(gè)上線的指令來(lái)把錢(qián)取出來(lái),然后在上線的安排下,把錢(qián)交給上線相對(duì)應(yīng)的這個(gè)人。
錢(qián)款流向哪里案件線索指向同一男子
董某祥的上線是誰(shuí)呢?這些錢(qián)又流向了哪里呢?在訊問(wèn)中,珠寶店的老板董某祥和車(chē)手唐某錚不約而同地都提到了一個(gè)名為葉某城的男子,那么,這個(gè)葉某城會(huì)不會(huì)是洗錢(qián)團(tuán)伙里的核心成員呢?
警方通過(guò)訊問(wèn)得知,珠寶店的老板董某祥和車(chē)手唐某錚都是根據(jù)一名為葉某城的男子指令行事的。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王?。?/p>
車(chē)手是接受一個(gè)微信的上線的指令,說(shuō)讓他幾時(shí)幾分到達(dá)三亞的某個(gè)地點(diǎn),然后取多少錢(qián),上面就非常簡(jiǎn)短,就是數(shù)字,比方說(shuō)12點(diǎn),三亞找董某祥,然后后面就是一個(gè)數(shù)字。
據(jù)唐某錚交代,他們一共有三名“車(chē)手”負(fù)責(zé)從??诘饺齺喨″X(qián)的任務(wù),并且都聽(tīng)從于葉某城的指令。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王?。?/p>
他也不認(rèn)識(shí)對(duì)方是誰(shuí),上線給他一個(gè)電話號(hào)碼,到地方就打電話聯(lián)系那個(gè)人,聯(lián)系相對(duì)應(yīng)的人,人到他車(chē)上之后把錢(qián)分給人家就下車(chē),他就開(kāi)車(chē)走了,這樣的一單工作就結(jié)束了,就獲利2000塊錢(qián)。
根據(jù)線索,警方很快就鎖定了這名叫葉某城的男子。2023年3月12日,警方在海口將葉某城等人抓獲。經(jīng)過(guò)審訊得知,葉某城就是這個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙的核心成員,整個(gè)團(tuán)伙的洗錢(qián)過(guò)程也終于揭開(kāi)謎底。
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