珠寶店老板每天取走百萬現(xiàn)金卻沒啥顧客 警察來了(6)
據(jù)葉某城交代，他們會安排專人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招工消息，消息里特別說明工作高薪、提供食宿并且報銷來回飛機(jī)票，很多找工作的人看到后紛紛趕到了?？?，然后被葉某城等人安排到一家酒店集中住宿，在取得這些人的信任后，葉某城等人就開始向這些人索要身份證和銀行卡。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊大隊長趙成良：
這個嫌疑人就告訴他說我用你的銀行卡包括手機(jī)，我們轉(zhuǎn)點錢，因為我的被凍結(jié)了，用你的銀行卡和手機(jī)轉(zhuǎn)些錢，我給你一些報酬。
之后，葉某城等人便將這些人的身份信息以及銀行卡轉(zhuǎn)手提供給境外的電信詐騙集團(tuán)，當(dāng)詐騙人員詐騙得手后，便會讓被騙人員將錢款打到這些卡里。在這期間，會有專人盯著這些卡主，并密切注意他們手機(jī)的動態(tài)，一旦有錢款打入，犯罪嫌疑人就會立即讓卡主在手機(jī)上刷臉轉(zhuǎn)出。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊民警王巍：
實時觀察銀行卡的進(jìn)賬情況，登錄上之后他就拿著手機(jī)去看那張銀行卡進(jìn)賬了多少錢，是不是一直在進(jìn)賬，正常這樣進(jìn)了5萬，把錢快速的轉(zhuǎn)移。
據(jù)葉某城交代，所謂的轉(zhuǎn)移，就是在這些卡主收到詐騙的贓款后，馬上安排人到三亞找董某祥，在珠寶店的pos機(jī)上刷卡轉(zhuǎn)賬，這樣一通操作下來，受騙人員的錢就到了董某祥的賬戶中，之后再由董某祥提現(xiàn)轉(zhuǎn)出，層層轉(zhuǎn)移。
警方介紹，這些從全國各地趕到海南，為這個洗錢團(tuán)伙提供銀行卡、身份證等證件的卡主，也涉嫌違法犯罪。在本案中，已有7名涉案人員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被各地公安機(jī)關(guān)抓獲。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊大隊長趙成良：
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