銀行存款再現(xiàn)“失蹤”謎局曝非正規(guī)操作抽屜協(xié)議(2)

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2023-11-06 09:27:41 河南商報(bào)

據(jù)超卓航科所述，其對于資金存入前即實(shí)施的開具銀行承兌匯票行為不知情。

北控（江蘇）建設(shè)和隴源匯能與該公司、公司董監(jiān)高以及實(shí)際控制人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系和業(yè)務(wù)往來，該公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協(xié)議。

近日該公司已向南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，并向國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局舉報(bào)。

針對超卓航科所述銀行存款被劃轉(zhuǎn)一事，北京商報(bào)記者嘗試聯(lián)系招商銀行總行及南京城北支行，但截至發(fā)稿之時尚未得到回復(fù)，目前銀行方也暫未有任何對外公告。

而超卓航科公告中所涉及的北控（江蘇）建設(shè)和隴源匯能兩家公司電話也無人接聽，其中隴源匯能官網(wǎng)所公布的電話均已暫停服務(wù)或暫停使用。

北京商報(bào)記者注意到，因民間借貸糾紛，隴源匯能未按時履行給付義務(wù)，今年5月隴源匯能及法定代表人已被法院采取限制消費(fèi)措施。

哪個環(huán)節(jié)出紕漏

上市公司存入銀行的存款為何會用作第三方公司承兌匯票？

曾在銀行擔(dān)任高管的王峻熙（化名）告訴北京商報(bào)記者，銀行承兌匯票是由付款人委托銀行開具的一種延期支付票據(jù)，票據(jù)到期銀行具有見票即付的義務(wù)，但銀行開具承兌匯票的前提是企業(yè)需要有相關(guān)授信，例如企業(yè)向銀行存入一定票據(jù)金額的保證金，如果沒有銀行授信是沒有開據(jù)銀行承兌匯票資格的。

而開具銀行承兌匯票需要企業(yè)提交相關(guān)資料。

某不愿具名的銀行對公人士透露，沒有業(yè)務(wù)往來，銀行不會開具承兌匯票，開具銀行承兌匯票需要企業(yè)提申請，申請上需要加蓋公章、財(cái)務(wù)章、人名章，并有法人簽字，銀行收到申請需要核對申請的真實(shí)性，然后再根據(jù)客戶提供的相關(guān)貿(mào)易合同和發(fā)票開具銀行承兌匯票。

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