多家大型銀行追債！誰(shuí)讓1600億糧油巨頭卷入巨額詐騙案？(2)

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2024-01-25 09:24:35 每日經(jīng)濟(jì)新聞

《起訴書》認(rèn)為，廣州益海工作人員喻平及柳德剛接受張利華等人的行賄，為云南惠嘉掩蓋相關(guān)事實(shí)提供了幫助。檢察機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，云南惠嘉先行提走貨物后，未足額向安徽華文支付款項(xiàng)，造成安徽華文直接經(jīng)濟(jì)損失32.3億元，間接損失20.15億元，其中因廣州益海、柳德剛配合實(shí)施犯罪造成安徽華文直接經(jīng)濟(jì)損失18.81億元，間接損失11.67億元。云南惠嘉、張利華及云南惠嘉員工因此構(gòu)成合同詐騙罪。廣州益海、柳德剛配合云南惠嘉、張利華等人實(shí)施合同詐騙犯罪，亦構(gòu)成合同詐騙罪的幫助犯。檢察機(jī)關(guān)同時(shí)認(rèn)為，張利華于2009年至2013年期間向柳德剛行賄，柳德剛構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。

根據(jù)金龍魚公告，廣州益海聘請(qǐng)的辯護(hù)律師和咨詢的刑法專家一致認(rèn)為，廣州益海不構(gòu)成單位犯罪。相關(guān)意見(jiàn)包括：安徽華文與云南惠嘉之間的交易實(shí)質(zhì)是融資性的貿(mào)易行為；廣州益海始終嚴(yán)格按照合同約定實(shí)施中轉(zhuǎn)貨物出庫(kù)或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓；廣州益海與云南惠嘉之間的棕櫚油買賣價(jià)格均是正常的市場(chǎng)價(jià)格；廣州益海對(duì)于云南惠嘉與安徽華文之間的交易結(jié)算情況并不知情。

同時(shí)，廣州益海不認(rèn)同《起訴書》認(rèn)定的事實(shí)和指控的罪名，也不認(rèn)同《起訴書》所述損失與廣州益海的行為具有因果關(guān)系，主要原因有三個(gè)：一為三方合同中對(duì)中轉(zhuǎn)貨物出庫(kù)或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)作出了明確的約定；二為安徽華文與云南惠嘉在改變貨權(quán)釋放方式及偽造貨權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等方面，均是由兩方共同配合實(shí)現(xiàn)的，廣州益海毫不知情；三為廣州益海嚴(yán)格按合同約定履行了所有的審查手續(xù)，安徽華文從未提出過(guò)異議。因此，廣州益海不應(yīng)對(duì)起訴書所述的損失承擔(dān)責(zé)任，廣州益海將積極依法行使辯護(hù)權(quán)，維護(hù)上市公司和全體股東的合法權(quán)益。

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