“30億量化跑路”幕后大佬被抓！巨額資金能否追回？(4)

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2024-02-03 10:04:28 第一財(cái)經(jīng)

相同的手法，也用在了鄭煤機(jī)、橫店?yáng)|磁、英洛華等公司身上。

根據(jù)披露，鄭煤機(jī)認(rèn)購(gòu)?fù)赓Q(mào)信托發(fā)行的三只產(chǎn)品，由華軟新動(dòng)力擔(dān)任投顧，并按照華軟新動(dòng)力的建議，將資金投向了深圳匯盛的對(duì)沖4號(hào)私募基金。

橫店?yáng)|磁、英洛華披露的情況更為具體。橫店?yáng)|磁認(rèn)購(gòu)國(guó)通信托發(fā)行的盈瑜1號(hào)的3億元資金，被用于投資杭州瑜瑤的瑜瑤私享5號(hào)私募基金。杭州瑜瑤的實(shí)控人，在信托計(jì)劃成立時(shí)，預(yù)先打入7500萬(wàn)元劣后資金，為產(chǎn)品提供信用增級(jí)。

英洛華也在公告中稱(chēng)，天瑜4號(hào)成立時(shí)，杭州瑜瑤的實(shí)控人，預(yù)先打入3000萬(wàn)元劣后資金，為產(chǎn)品進(jìn)行信用增級(jí)。

提供劣后資金、保證金，進(jìn)行信用增級(jí)或擔(dān)保，是早前股市配資、加杠桿的常見(jiàn)做法。作為安全屏障，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，保證金、劣后資金需先行承擔(dān)損失。

而橫店?yáng)|磁、英洛華的相關(guān)公告，也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。兩家公司均稱(chēng)，杭州瑜瑤實(shí)際控制人提供的劣后資金，作為支持資金計(jì)入信托財(cái)產(chǎn)，但不計(jì)入信托份額。當(dāng)觸及預(yù)警線或止損線時(shí)，不能及時(shí)足額提供支持資金，損失由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。未在規(guī)定時(shí)間提供支持資金或支持資金不足，委托人有權(quán)指令受托人贖回部分或全部信托份額。

磐京投資早前公開(kāi)宣稱(chēng)的與一些金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作的真實(shí)性，也存在很大疑問(wèn)。

一則招聘信息顯示，2017年4月，磐京投資前往大連的某知名高校招聘。在招聘推介資料中，磐京基金自稱(chēng)投研團(tuán)隊(duì)為某區(qū)域券商。第一財(cái)經(jīng)向券商核實(shí)此事，對(duì)方稱(chēng)該信息“純屬子虛烏有”，公司和磐京投資沒(méi)有任何關(guān)系，相關(guān)表述涉及侵權(quán)，已進(jìn)行投訴舉報(bào)。

類(lèi)似情況并非單例。被磐京投資列為戰(zhàn)略伙伴之一的另一家金融機(jī)構(gòu)也稱(chēng)，對(duì)該情況毫不知情，公司和磐京投資并無(wú)任何合作。

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