“30億量化跑路”幕后大佬被抓！巨額資金能否追回？(6)

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2024-02-03 10:04:28 第一財(cái)經(jīng)

磐京投資備案的證券基金也不少。中基協(xié)信息顯示，自成立以來，磐京投資一共備案了26只基金，其中24只為證券基金。

毛崴直接出資的企業(yè)主體，除了磐京投資，目前存續(xù)的還有五家，包括寧波梅山保稅港區(qū)磐京（下稱“梅山磐京”）、諸暨和柿等五家投資、股權(quán)、管理咨詢類合伙企業(yè)。

還有一些私募、投資公司，現(xiàn)在雖與毛崴、磐京投資脫離了聯(lián)系，但在成立初期的股東中，卻出現(xiàn)了兩者的痕跡。經(jīng)由這些公司，毛崴還曾成為一些私募機(jī)構(gòu)的間接股東。

沈陽浙創(chuàng)投資管理有限公司（下稱“沈陽浙創(chuàng)”）就是如此。

資料顯示，沈陽浙創(chuàng)成立于2017年，毛崴是股東之一。次年5月，該公司投資人變更，原股東毛崴、韓淑琴退出，張海鷗、孫美玲成為新股東。毛崴擔(dān)任的執(zhí)行董事，也由張海鷗取代。目前，張海鷗仍持有該公司90%股權(quán)。

一個月后，沈陽浙創(chuàng)入股歐米茄，持股比例10%。經(jīng)過后續(xù)數(shù)次股權(quán)變動，沈陽浙創(chuàng)成為歐米茄二股東，持股比例也上升至40%。目前，這一持股比例未變。

天眼查信息顯示，歐米茄成立于2015年，注冊資金1000萬元，原股東為蔣偉、陳靖，初始持股比例為95%、5%，并在該公司分別擔(dān)任投資、IT總監(jiān)職務(wù)。2018年四季度，歐米茄以1.74%的持股比例，成為大連圣亞第八大股東。

沈陽浙創(chuàng)的大股東張海鷗，與毛崴有多次合作。資料顯示，2018年5月，張海鷗接替毛崴，擔(dān)任沈陽首元投資有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理等職，直到2020年4月。同一時間，毛崴也從投資人中退出。

除了直接、間接持股的公司，毛崴、磐京投資的關(guān)聯(lián)人員，也參與設(shè)立了大量股權(quán)、證券類私募。

根據(jù)大連圣亞披露，2020年10月，經(jīng)公司時任總經(jīng)理毛崴提名，該公司聘請錢騰擔(dān)任該公司副總經(jīng)理。此時，毛崴等人剛剛在激烈爭斗中，實(shí)際取得了大連圣亞的控制權(quán)。任職約8個月后，錢騰從大連圣亞辭職。

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